Aspectos Clave
- Los esquemas de pump and dump en criptomonedas consisten en inflar artificialmente el precio de una criptomoneda y luego venderla en su punto más alto, lo que puede resultar en pérdidas para otros;
- Los aumentos de precio inexplicables, especialmente en monedas con baja capitalización de mercado, pueden indicar la posible implicación en este tipo de esquemas;
- Para evitar los esquemas de pump and dump, realice una investigación exhaustiva antes de invertir en cualquier criptomoneda.
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El mercado de criptomonedas está en auge, con muchos nuevos inversores ingresando con la posibilidad de obtener grandes beneficios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también están ocurriendo algunas situaciones poco favorables, como las estafas de pump and dump en criptomonedas. Estas estafas implican que algunas personas manipulen el precio de una criptomoneda para su propio beneficio.
Examinemos cómo funcionan estos esquemas y cómo puede evitar verse envuelto en ellos. Al comprender los trucos que utilizan los estafadores y saber en qué fijarse, se sentirá más seguro al navegar en el mercado cripto.
Antes de comenzar, sin embargo, es importante enfatizar la relevancia de utilizar exchanges de criptomonedas de buena reputación. Elegir plataformas consolidadas y confiables como Binance, Kraken o Bybit puede ayudar a minimizar el riesgo de caer víctima de esquemas de pump and dump.
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Contenidos
- 1. Lo Que Necesita Saber Sobre Los Esquemas De Pump And Dump en Criptomonedas
- 1.1. ¿Qué es un Esquema de Pump And Dump en Criptomonedas?
- 1.2. ¿Cómo Funcionan Los Esquemas de Pump And Dump en Criptomonedas?
- 2. ¿Cómo Detectar un Esquema de Pump And Dump?
- 2.1. ¿Cómo Reconocer un Potencial Esquema de Pump And Dump en la Tendencia de Precios de un Gráfico?
- 2.2. ¿Cómo Detectar Potenciales Esquemas de Pump And Dump Fuera del Gráfico de Precios?
- 3. Consejos Esenciales para Mantenerse Seguro
- 3.1. Realice una Investigación Exhaustiva del Mercado
- 3.2. Evite el FOMO
- 3.3. Utilice Exchanges de Criptomonedas de Confianza
- 3.4. Mantenga un Nivel de Escepticismo
- 4. Ejemplos de Estafas de Pump And Dump
- 4.1. Token "Save the Kids"
- 4.2. Token "Squid Game"
- 5. Conclusión
Lo Que Necesita Saber Sobre Los Esquemas De Pump And Dump en Criptomonedas
Navegar en el mercado de criptomonedas puede resultar un desafío, especialmente ante el riesgo de encontrarse con esquemas de pump and dump. Estas estafas pueden ocasionar pérdidas significativas si no se tiene cuidado. Por ello, es importante comprender qué es un esquema de pump and dump en criptomonedas y cómo funciona, para poder evitar verse envuelto en uno.
El Cupón Binance más Reciente Encontrado:¿Qué es un Esquema de Pump And Dump en Criptomonedas?
Los esquemas de pump and dump en criptomonedas son estafas que se producen cuando el precio de una criptomoneda es inflado artificialmente (pump) mediante la difusión de información falsa o engañosa. Una vez que el precio se encuentra elevado, los estafadores venden sus participaciones para obtener un beneficio, provocando que el precio se desplome (dump) y dejando a las víctimas con pérdidas considerables[1].
El pump crypto implica que individuos o grupos trabajen conjuntamente para comprar grandes cantidades de una criptomoneda, incrementando su precio. Este repunte atrae a otros inversores que desean aprovechar posibles ganancias.
Sin embargo, una vez alcanzado el pico de precio, el grupo vende sus monedas, provocando una caída brusca en el precio y dejando a los que se unen más tarde con pérdidas significativas.
Estos rápidos cambios en el precio, a veces en cuestión de minutos, pueden borrar inversiones enteras, dejando a las víctimas con sentimientos de impotencia y frustración.
Los esquemas de pump and dump en criptomonedas derivan en realidad del mercado tradicional de valores. Habitualmente, los estafadores se dirigen a acciones de baja capitalización, inflando sus precios mediante esfuerzos coordinados para luego vender rápidamente y obtener un beneficio.
De forma similar, en el ámbito cripto, los estafadores suelen dirigirse a monedas y tokens de baja capitalización, explotando sus bajos volúmenes de negociación. Generalmente, utilizan las redes sociales y otras plataformas en línea para generar expectación y difundir información falsa sobre una criptomoneda en particular.
Manipulan las discusiones en plataformas como Telegram, X, Reddit e Instagram, engañando a posibles inversores para que crean que un proyecto está ganando impulso cuando en realidad no es así.
¿Cómo Funcionan Los Esquemas de Pump And Dump en Criptomonedas?
Los esquemas de pump and dump en criptomonedas suelen seguir un patrón conocido. Consisten en un esfuerzo coordinado y de corto plazo para aumentar la demanda de una moneda específica, provocando un repentino pico de precio.
Antes de adentrarnos en la mecánica de estos esquemas, identifiquemos a los actores clave. Estas estafas típicamente involucran tres participantes principales:
- Organizadores del Pump: Personas o, más comúnmente, grupos organizados que utilizan aplicaciones de chat encriptado para coordinar los eventos de pump and dump en cripto. Se benefician de información privilegiada y, en última instancia, obtienen las mayores ganancias con estos esquemas.
- Participantes del Pump: Inversores que compran rápidamente monedas o tokens específicos luego de recibir instrucciones de los organizadores del pump. Esta acción colectiva provoca que el precio de la moneda sea “pump”. Muchos participantes terminan comprando la moneda a un precio ya inflado y se convierten en las víctimas finales del esquema.
- Exchange Objetivo del Pump: El exchange escogido por los organizadores para el esquema de pump and dump. Estos exchanges generalmente obtienen beneficios al vender las monedas adquiridas antes del evento a un precio elevado, inflado por el pump. Además, perciben comisiones de transacción altas debido al aumento del volumen de negociación derivado de las estafas.
Ahora que hemos analizado los fundamentos de los esquemas de pump and dump en criptomonedas y los actores involucrados, veamos cómo suelen funcionar estas estafas. Normalmente, esto implica cuatro fases[2], a saber:
Configuración
El organizador suele crear un grupo o canal público y conseguir la mayor cantidad de miembros o suscriptores posible. Para ello, publicita y comparte enlaces de invitación en plataformas populares como X, Reddit, Telegram o Discord.
Anuncio Previo al Pump
Una vez que el grupo cuenta con suficientes miembros, se prepara para iniciar los pumps cripto. Normalmente, el organizador anunciará los detalles unos días antes, incluyendo el nombre del exchange donde se llevará a cabo el pump y la moneda o par de monedas específico a utilizar.
A medida que se acerca el evento de pumping, los administradores del grupo envían cuentas regresivas y recordatorios sobre las reglas, que normalmente incluyen:
- Comprar rápidamente.
- Promocionar la moneda pump en las redes sociales para atraer a otros.
- Mantener la moneda (HODL) al menos unos minutos para permitir que otros se unan.
- Vender en porciones pequeñas en lugar de hacerlo todo de una vez.
- Vender solo obteniendo beneficio, nunca por debajo del precio actual.
Los administradores también motivan al grupo compartiendo ejemplos de ganancias obtenidas en anteriores pumps para aumentar la confianza y fomentar la participación.
Pumping de Monedas
Los administradores anuncian la moneda objetivo a la hora programada. Luego, animan a todos a comprar y mantener la moneda para aumentar su valor. En el primer minuto, el precio de la moneda puede dispararse, a veces multiplicándose varias veces.
Dump de Monedas
El precio de la moneda alcanza su punto máximo apenas unos minutos o incluso segundos después de iniciado el pump. Aunque los administradores siguen indicando a los miembros que compren y mantengan, el precio suele caer.
Tan pronto como se produce el primer bajón, la gente empieza a vender de pánico. El precio podría rebotar brevemente cuando una segunda oleada de compradores interviene, pero generalmente cae rápidamente hasta volver a su nivel original o incluso a uno inferior.
Esta caída de precio generalmente señala el fin del dump, con la mayoría de los inversores optando por mantener sus monedas en vez de vender a pérdida.
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¿Cómo Detectar un Esquema de Pump And Dump?
Ahora que entiende qué es un esquema de pump and dump y cómo funciona, veamos cómo puede detectarlos. Reconocer las señales de un pump and dump puede ayudarle a evitar estos esquemas.
¿Cómo Reconocer un Potencial Esquema de Pump And Dump en la Tendencia de Precios de un Gráfico?
Esencialmente, existen dos maneras de detectar un pump and dump cripto: analizando la tendencia del gráfico de precios y observando factores externos. Entonces, ¿cómo se reconoce un potencial esquema de pump and dump en la tendencia de precios de un gráfico?
Detectar estos esquemas a través de gráficos de precios implica buscar patrones y señales específicas. A continuación, se presentan algunas características comunes a tener en cuenta:
Incremento Inusual en el Precio
Un aumento repentino y brusco en el precio de una criptomoneda es una de las señales más evidentes de un pump cripto. Este pico normalmente no está respaldado por ninguna noticia o desarrollo sustancial relacionado con la criptomoneda.
En cambio, se debe a las compras coordinadas realizadas por los organizadores y participantes del pump. Si observa que una moneda ha subido de precio de forma dramática sin una razón aparente, considérelo una señal de alerta y actúe con cautela.
Caídas rápidas suelen seguir a estos picos inusuales en el gráfico de precios. Durante esta fase de dump, los inversores minoristas atrapados en la euforia sufren pérdidas significativas a medida que el precio cae rápidamente.
Para cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, usualmente es demasiado tarde para vender a un precio rentable, dejándolos con tokens sin valor o muy devaluados.
Altos Volúmenes de Negociación
Un pico repentino en el precio no es la única señal reveladora. Observe si hay una explosión de volumen de negociación en el gráfico de precios. Este aumento surge generalmente debido a la afluencia de compradores que participan en la fase de pump.
Una vez que el precio alcanza su punto máximo, se inicia la fase de “dump”. Los organizadores comienzan a vender sus participaciones a precios inflados, provocando que el valor de la criptomoneda caiga rápidamente.
Esta histeria de ventas genera otro aumento en el volumen de negociación al ver a inversores ansiosos que se apresuran a vender sus activos para minimizar pérdidas.
Por ello, esté atento a patrones inusuales en los volúmenes de negociación, especialmente en el caso de monedas que habitualmente presentan baja actividad. Si una moneda experimenta un pico dramático acompañado de un aumento significativo en el volumen, podría tratarse de un esquema de pump and dump en ciernes.
Baja Capitalización de Mercado
Al analizar posibles eventos de pump and dump, es fundamental considerar la capitalización de mercado de una criptomoneda, que indica su valor total. Esta métrica es crucial para evaluar la estabilidad del activo y su susceptibilidad a manipulaciones.
Los esquemas de pump and dump suelen dirigirse a criptomonedas de baja capitalización porque su menor valor y volumen de negociación las hacen más susceptibles a la manipulación. Con menos inversores y menor liquidez, se requiere menos capital para inflar el precio de estas monedas de forma artificial.
Por ello, actúe con cautela si observa un repentino y significativo aumento de precio en una moneda de baja capitalización de mercado. Dichos picos podrían indicar un esquema de pump and dump. Realice siempre una investigación exhaustiva y permanezca alerta para protegerse de posibles pérdidas.
¿Cómo Detectar Potenciales Esquemas de Pump And Dump Fuera del Gráfico de Precios?
Hemos respondido a la pregunta, “¿Cómo se reconoce un potencial esquema de Pump and Dump en la tendencia de precios de un gráfico?”. Ahora, exploremos varios métodos para reconocer estos esquemas sin depender exclusivamente de los gráficos.
Si bien el análisis de gráficos resulta útil, presenta algunas limitaciones. Los esquemas de pump and dump en criptomonedas pueden imitar fluctuaciones genuinas de precios, especialmente cuando se alimentan de información falsa. Además, interpretar gráficos de precios puede resultar complicado, sobre todo para quienes no están familiarizados con el análisis técnico.
Para detectar potenciales esquemas de pump and dump, debe mirar más allá de los gráficos. A continuación, se ofrecen algunas alternativas que pueden ayudarle a identificar estas estafas.
Expectativa Excesiva
La expectación excesiva y la publicidad agresiva en redes sociales son trucos comunes utilizados en las estafas de pump and dump. Los organizadores suelen crear expectación en torno a una criptomoneda específica utilizando las redes sociales.
Realizan afirmaciones audaces sobre el potencial de la moneda, prometen retornos garantizados o insinúan novedades de gran envergadura que supuestamente incrementarán su valor.
Esta expectación está diseñada para crear un miedo a perderse algo (FOMO) entre los potenciales compradores, haciendo que sientan la necesidad de comprar rápidamente antes de perderse enormes ganancias.
También pueden involucrar a influencers o personalidades famosas para persuadir a más personas de invertir. Además, podrían llevar a cabo campañas coordinadas en redes sociales para promocionar la criptomoneda, generando una falsa sensación de credibilidad y urgencia.
Por ello, esté atento a estas tácticas y mantenga un saludable nivel de escepticismo para protegerse de caer víctima de un esquema de pump.
Actividades Sospechosas en Redes Sociales
Algunos organizadores de pump and dump pueden desactivar los comentarios en sus publicaciones en redes sociales para evitar comentarios negativos o preguntas. Este método puede considerarse una señal de alerta, ya que los proyectos legítimos suelen acoger retroalimentación y participación.
También podría notar recuentos de seguidores inflados o relaciones desproporcionadas entre “me gusta” y visualizaciones. Si las publicaciones de un proyecto cuentan con muchos seguidores pero poca participación, puede indicar actividad artificial.
También puede revisar las cuentas que interactúan con las publicaciones del proyecto para ver si son genuinas. Podría ser conveniente reconsiderar el proyecto si las cuentas resultan sospechosas o si sus comentarios son ignorados o eliminados.
Recuerde, una comunidad activa y un equipo de desarrollo receptivo suelen indicar que un proyecto es saludable. Pero si encuentra un proyecto con una comunidad silenciosa o desarrolladores difíciles de contactar, podría ser señal de algo sospechoso.
Afirmaciones y Promesas No Verificadas
Esté alerta ante afirmaciones y promesas no verificadas que garantizan retornos. Los estafadores suelen utilizar declaraciones audaces sobre el potencial de una moneda para atraer inversores con la promesa de enormes beneficios.
Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Verifique siempre las afirmaciones con fuentes confiables y realice su propia investigación. Los proyectos legítimos suelen ofrecer transparencia en cuanto a sus objetivos, avances en el desarrollo y planes futuros.
Si un proyecto carece de información clara o resulta poco transparente acerca de sus operaciones, podría significar que se trata de un esquema de pump and dump. La transparencia es vital para establecer la confianza y credibilidad.
Reputación del Fundador del Proyecto
La reputación de los fundadores de un proyecto puede revelar mucho sobre si una criptomoneda es digna de confianza. Considere lo siguiente:
- ¿Son los fundadores claros sobre quiénes son y cuáles han sido sus proyectos anteriores?
- ¿Alguna vez han estado involucrados en estafas o controversias?
- ¿Cuentan con un historial de construir proyectos exitosos y legítimos?
Típicamente, si alguien ha tenido comportamientos sospechosos en el pasado, puede que no sea de fiar ahora. Por otro lado, los fundadores con una reputación positiva en la comunidad cripto tienen más probabilidades de liderar proyectos genuinos.
Al prestar atención a la reputación de un fundador, podrá navegar de forma más segura en el mercado criptográfico. Antes de considerar cualquier inversión, siempre busque transparencia, responsabilidad y un historial sólido.
Consejos Esenciales para Mantenerse Seguro
Ahora que nos hemos familiarizado con los principales trucos para detectar esquemas de pump and dump en criptomonedas, abordemos algunas estrategias esenciales que le ayudarán a mantenerse seguro mientras navega por el mercado.
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Realice una Investigación Exhaustiva del Mercado
Un esquema de pump and dump en criptomonedas es a menudo fácil de ejecutar porque se basa en difundir información falsa sobre las perspectivas del activo. Los estafadores generan expectación y entusiasmo[3], haciendo que parezca que la criptomoneda está a punto de dispararse en valor.
Es vital no caer fácilmente en estas estrategias. No permita que el entusiasmo nuble su juicio; siempre dé un paso atrás e investigue a fondo antes de invertir.
Empiece analizando el whitepaper del proyecto, el cual debería ofrecer detallados conocimientos sobre sus objetivos, tecnología y hoja de ruta. Un whitepaper bien elaborado puede revelar mucho sobre la legitimidad y el potencial del proyecto.
A continuación, profundice en las personas detrás del proyecto. Investigue sus antecedentes, proyectos previos y trayectoria profesional. Un equipo creíble con un historial de éxito augura un buen potencial para el proyecto.
Evalúe las aplicaciones reales de la criptomoneda. ¿Aborda un problema genuino o proporciona una solución única? Los proyectos con aplicaciones prácticas y casos de uso claros tienden a tener un mejor desempeño a largo plazo.
Evite tomar decisiones de inversión basándose únicamente en el bombo de las redes sociales o en fuentes anónimas. Aunque las redes pueden ofrecer información valiosa, también pueden propagar desinformación y exageración. Confíe en fuentes creíbles y en información verificada para guiar sus decisiones de inversión.
Al realizar una investigación de mercado exhaustiva, podrá protegerse de esquemas de pump and dump en criptomonedas y tomar decisiones de inversión más informadas.
Evite el FOMO
El FOMO es una táctica común en la manipulación de monedas. Los estafadores crean un sentido de urgencia y expectación, haciéndole sentir que debe actuar rápidamente para no perderse grandes beneficios.
Aunque las criptomonedas ofrecen muchas oportunidades, no se trata de un esquema para hacerse rico de la noche a la mañana. Establezca objetivos de inversión realistas y apéguese a ellos.
Recuerde, las historias de éxito de la noche a la mañana son raras, y la inversión responsable requiere una perspectiva a largo plazo. ¡No permita que las promesas de riqueza instantánea nublen su juicio!
Además, debe tener precaución ante picos súbitos de precio que puedan activar su FOMO. Investigue la causa del aumento. ¿Se debe a desarrollos reales o es simplemente el bombo en redes sociales?
Un esquema de pump and dump a menudo carece de una justificación genuina para el repunte de precio. Tome un momento para reflexionar, respire profundamente y separe el entusiasmo real de la expectación manufacturada antes de tomar decisiones financieras.
Utilice Exchanges de Criptomonedas de Confianza
Elegir el exchange de criptomonedas adecuado es crucial para evitar esquemas de pump and dump en criptomonedas. Los exchanges líderes suelen colaborar con organismos reguladores para desarrollar pautas claras para el mercado, reduciendo significativamente el riesgo de encontrarse con actividades fraudulentas.
Es aconsejable seleccionar plataformas confiables como Binance, Kraken o Bybit. Estos exchanges han ganado una sólida reputación en la comunidad cripto por sus medidas de seguridad, transparencia y cumplimiento regulatorio.
Por otro lado, los exchanges nuevos y no regulados a menudo carecen de medidas de seguridad esenciales y supervisión regulatoria, lo que incrementa el riesgo asociado con el trading. Sus fondos pueden resultar vulnerables a hackeos y otras actividades maliciosas sin protocolos de seguridad robustos.
Mantenga un Nivel de Escepticismo
Mantener un saludable nivel de escepticismo puede ayudarle a protegerse de los pumps y dumps cripto. Si observa un repentino incremento inexplicable en el precio, tómese un momento para cuestionarlo.
Verifique si existe alguna noticia o desarrollo real detrás del aumento. Podría ser una señal de un esquema de pump and dump si no lo hay.
Tenga cuidado con afirmaciones excesivamente optimistas y promesas de retornos garantizados. A los estafadores les encanta utilizar estos trucos para atraer a inversores desprevenidos. Comprenda que toda inversión conlleva riesgos; ninguna inversión legítima puede garantizar retornos del 100%.
Cuando una oportunidad parezca demasiado prometedora de lo que sería realista, dé un paso atrás. Es siempre más seguro ser precavido y evitar inversiones excesivamente riesgosas. Recuerde, las pérdidas sustanciales son mucho peores que perderse una ganancia potencial.
Ejemplos de Estafas de Pump And Dump
Ahora que ya sabe cómo detectar esquemas de pump and dump en criptomonedas y los consejos esenciales para mantenerse seguro, examinemos algunos ejemplos reales que sirven de advertencia. Estos casos pueden ayudar a afianzar su comprensión de estos esquemas y su impacto.
Token "Save the Kids"
Una de las estafas de pump and dump más notorias de los últimos tiempos es el token Save the Kids. Comercializado como una iniciativa benéfica para ayudar a los niños, este token atrajo una atención significativa en 2021.
Antes de su lanzamiento, influencers destacados, con millones de seguidores, lo promocionaron como un proyecto de criptomoneda enfocado en la caridad, prometiendo donar parte de los ingresos a organizaciones benéficas infantiles.
Como resultado, el proyecto generó un notable interés y expectación. Llevó a un repunte en el precio del token al precipitarse muchas personas a comprarlo, creyendo en su misión benéfica.
El token, con el símbolo KIDS, se lanzó el 5 de junio de 2021. Al principio, su valor se disparó gracias al bombo de los influencers. Poco después, se desplomó en un 60% cuando grandes tenedores vendieron sus participaciones para obtener un beneficio.
La caída repentina generó indignación y acusaciones de un esquema de pump and dump. Se descubrió que algunos influencers vendieron sus tokens poco después de promocionarlos. Como resultado, muchos inversores se quedaron con tokens sin valor y sufrieron notables pérdidas económicas.
El sitio web de Save the Kids se cerró poco después, y numerosos influencers eliminaron sus tuits relacionados con el evento.
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Token "Squid Game"
Otro ejemplo notorio es la estafa del token Squid Game, ocurrida en 2021. Aprovechándose de la enorme popularidad de la serie de Netflix "Squid Game", el token fue comercializado como una criptomoneda de juego para ganar, permitiendo a los poseedores unirse a un juego en línea inspirado en la serie.
El token captó rápidamente la atención, y su valor se disparó. En su punto culminante, el precio se elevó a más de $2,800, atrayendo a numerosos inversores que buscaban beneficiarse del bombo.
Pero la expectación no duró mucho. El valor del token se desplomó cuando los desarrolladores vendieron sus participaciones, provocando que su precio se redujera a casi cero en cuestión de minutos.
Cuando se expuso la estafa, los desarrolladores desaparecieron con millones de dólares, y el sitio web del proyecto junto con sus cuentas en redes sociales desaparecieron sin dejar rastro.
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Conclusión
El mercado criptográfico puede ser emocionante y estar lleno de oportunidades, pero también conlleva riesgos significativos. Los esquemas de pump and dump en criptomonedas pueden dejarle en números rojos, por lo que aprender a identificarlos es crucial.
Esté siempre alerta ante picos repentinos de precio y volúmenes de negociación inusuales, especialmente en monedas de baja capitalización. Los proyectos genuinos tienen objetivos claros y comunidades comprometidas, y no se limitan a un marketing vistoso.
Además, asegúrese de realizar una investigación exhaustiva sobre cualquier proyecto. Investigue el equipo detrás del mismo y revise detenidamente el whitepaper. Invertir de manera responsable y mantener un nivel sano de escepticismo son salvaguardas cruciales para sus inversiones.
Finalmente, elegir una plataforma de exchange cripto segura y de buena reputación como Binance, Bybit o Kraken añade una capa extra de protección contra estafas. Al tomar estas precauciones, podrá navegar con confianza el espacio criptográfico y aumentar sus probabilidades de éxito.
El contenido publicado en este sitio web no tiene como objetivo dar ningún tipo de asesoría financiera, de inversión, de trading, o cualquier otra forma de asesoramiento. BitDegree.org no avala ni sugiere la compra, venta o posesión de ningún tipo de criptomoneda. Antes de tomar decisiones de inversión financiera, consulta a tu asesor financiero.
Referencias Científicas
1. J. Kamps, B. Kleinberg: 'To the moon: defining and detecting cryptocurrency pump-and-dumps';
2. J. Xu, B. Livshits: 'The anatomy of a cryptocurrency pump and dump scheme';
3. D. Nam, D. B. Skillicorn: ‘Detecting pump & dump stock market manipulation from online forums'.
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