Conclusiones Clave
- Actuar con rapidez denunciando el robo a las autoridades y notificando a las plataformas pertinentes para congelar las cuentas o rastrear las transacciones;
- Mantener registros exhaustivos del robo, incluidas las marcas de tiempo, los identificadores de transacciones y cualquier comunicación con las autoridades o los proveedores de servicios;
- Considere buscar asesoramiento o asistencia legal para averiguar cómo recuperar criptomonedas robadas, especialmente si el robo involucra cantidades significativas o circunstancias complejas.
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No hay nada más devastador que descubrir que te han robado tus activos digitales. Un incidente de este tipo puede provocar pánico, paranoia y, según tu situación financiera, una angustia significativa. Naturalmente, la violación y la gravedad de esta circunstancia llevan a muchos a preguntarse: "¿Cómo recuperar criptomonedas robadas?".
Aunque abordar esta cuestión puede parecer sencillo, suele ser más complicado de lo que parece. Sin embargo, existen varios métodos para quienes se enfrentan a esta situación. No obstante, es fundamental comprender que no todos los robos son idénticos, lo que significa que no todas las recomendaciones proporcionadas en esta guía serán universalmente efectivas.
Sin embargo, algunos enfoques sobre cómo recuperar criptomonedas robadas pueden resultar fructíferos según la situación específica. Ya sea que utilice exclusivamente billeteras sin custodia o interactúe con billeteras vinculadas a intercambios como Binance y Coinbase, espero que mi guía le brinde claridad y asistencia para navegar por eventos tan desafortunados.
Stamatis Manos Papangelou
Investigador de Blockchain e IA en la Universidad de Nicosia
¿Cómo puede la inteligencia artificial (IA) mejorar la seguridad de las billeteras de criptomonedas?
La IA puede mejorar la seguridad de las billeteras de criptomonedas al monitorear actividades sospechosas, predecir amenazas y automatizar las medidas de seguridad. Por ejemplo, si se accede a una billetera desde una ubicación inusual o se realizan transacciones grandes inesperadamente, la IA puede marcar estas actividades como sospechosas y tomar las medidas necesarias.
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Contenidos
- 1. ¿Cómo recuperar criptomonedas robadas?
- 2. Robo de billetera sin custodia
- 2.1. Investigaciones Policiales
- 2.2. Contratar a un Investigador Profesional
- 2.3. Contacta con la comunidad criptográfica
- 2.4. Contactar a los servicios de custodia
- 3. Robo de billeteras bajo custodia
- 3.1. Hackeo de cuentas o ingreso malicioso
- 3.2. Robo en el servicio de custodia
- 3.3. Robo corporativo y de aplicaciones descentralizadas
- 4. Estafas y esquemas Ponzi
- 5. Conclusión
¿Cómo recuperar criptomonedas robadas?
Lo primero que hay que entender al investigar cómo recuperar criptomonedas robadas es que las probabilidades de éxito suelen ser bajas. Sin embargo, esto no debería disuadirte de intentarlo. Es fundamental reconocer que, en muchos casos, las vías para recuperar tus fondos son limitadas.
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Una de las principales razones de ello es la naturaleza descentralizada de la industria de las criptomonedas. En las finanzas tradicionales, las entidades centralizadas pueden intervenir. Por ejemplo, si alguien hace un mal uso de su tarjeta de crédito, muchos bancos pueden anular esas transacciones o compensar algunas de las pérdidas resultantes. No se puede decir lo mismo del mundo de las finanzas descentralizadas.
Muchos comparan el entorno de las criptomonedas con "El Salvaje Oeste" debido a sus menores medidas de protección y redes de seguridad, especialmente cuando se trata de recuperar dinero de un robo. Sin embargo, no todos los robos son iguales y hay casos en los que la recuperación es posible según la naturaleza del robo.
Por lo tanto, es esencial no sucumbir a la desesperación de inmediato. A medida que la industria de las criptomonedas continúa evolucionando y ganando más atención y escrutinio, es inevitable que surjan métodos innovadores para rastrear y recuperar criptomonedas robadas. Nuestra comprensión del seguimiento de criptomonedas y los patrones delictivos es ahora más profunda que nunca, lo que sugiere que habrá más avances en este ámbito.
Además, su ubicación geográfica también puede influir en el proceso de recuperación. Los distintos países tienen distintas posturas sobre las criptomonedas, y esto puede determinar el nivel de apoyo y los recursos disponibles. Los residentes de ciertas naciones pueden experimentar mayores tasas de éxito en los esfuerzos de recuperación en comparación con los de otras.
Robo de billetera sin custodia
Analicemos este debate sobre cómo recuperar criptomonedas robadas analizando los diferentes tipos de robo. Para empezar, analizaré el robo de billetera sin custodia. En este caso, se utiliza una billetera que se controla por completo y para la que se tienen las claves privadas.
Las billeteras sin custodia suelen considerarse la forma más segura de almacenamiento de criptomonedas, ya que nunca se cede el poder a un tercero (como una plataforma de intercambio u otra institución). Sin embargo, esto no las hace inmunes al robo.
Existen numerosos escenarios en los que partes malintencionadas pueden obtener acceso a una billetera sin custodia, lo que les da la capacidad de extraer dinero. Esto puede ocurrir a través de un software que registra las pulsaciones de teclas de un usuario (para copiar su clave privada o contraseña de billetera), pirateando la computadora de una persona o encontrando un documento físico o un código que tenga registrados los detalles de acceso.
En circunstancias especialmente desagradables, el robo de billeteras sin custodia puede incluso ocurrir mediante un simple engaño, donde una parte maliciosa crea un sitio web o una aplicación convincente y alienta a un usuario a ingresar sus datos confidenciales en él, creyendo que está trabajando con un proyecto legítimo. Es por estas razones que las billeteras sin custodia no deben considerarse completamente a prueba de robos.
Cuando se trata de cómo recuperar criptomonedas robadas, cuanto antes se dé cuenta de que algo anda mal y tome medidas, mayores serán sus posibilidades de recuperar su dinero. El punto crucial de cualquier operación de recuperación es iniciar una investigación.
Investigaciones Policiales
Dependiendo de la cantidad de criptomonedas robadas, puede comunicarse con la policía o una agencia de seguridad pública e informarles de su pérdida. Deberá documentar todo lo que haya sucedido con respecto a la pérdida, incluido cómo y cuándo la descubrió.
No es necesario que le dé a la policía acceso a su billetera para recuperar criptomonedas robadas, pero definitivamente debe informarles su clave pública, los identificadores de transacciones registrados en el libro de contabilidad público que muestran dónde y cuándo fue el dinero y cualquier otra información que considere relevante.
Si la policía toma en serio su denuncia, es posible que le pida ver su computadora para poder realizar un análisis forense digital. Esto es especialmente importante si ellos (o usted) creen que el acceso se obtuvo mediante un ataque de piratería o malware.
La policía podría estar interesada en esto, no solo porque identificar a los piratas informáticos podría conducir a la obtención de dinero, sino porque podría ayudarlos a encontrar criptomonedas robadas de otras personas por los mismos culpables.
Algunos programas maliciosos tienen una estructura o configuración única que puede ayudar a señalar a posibles delincuentes. En una época en la que la mayoría de los navegadores web y el software sin conexión que se instala de forma predeterminada están constantemente buscando ataques y hackeos, es más difícil que nunca lograr que un software malicioso funcione en la computadora de alguien.
Por este motivo, muchas aplicaciones de esta naturaleza están configuradas de una forma extraña e inusual. Si todas estuvieran hechas de la misma manera, se detendrían con demasiada facilidad.
Si el robo de criptomonedas se debió en realidad a un robo físico, como el robo de documentos o incluso de una billetera física, una investigación policial podría arrojar resultados aún mejores, ya que pueden aislar una ubicación geográfica relacionada con el robo.
Por ejemplo, si alguien roba su billetera de hardware, debe haber estado cerca de su ubicación original. En ese momento, los datos de CCTV y vigilancia resultan útiles.
Contratar a un Investigador Profesional
En muchas regiones, la policía actúa con lentitud o simplemente no le da mucha importancia a las criptomonedas robadas. Esto puede obstaculizar o detener el proceso de investigación. Sin embargo, si tiene dinero para ello, puede contratar a un investigador profesional para rastrear sus criptomonedas. Se trata de personas u organizaciones que están capacitadas para utilizar la vigilancia digital y la investigación forense para recuperar criptomonedas robadas.
Esto es posible, en parte, debido a que la mayoría de las criptomonedas utilizan registros públicos, lo que significa que dejan marcadores que apuntan a dónde se ha enviado la criptomoneda[1].
También es posible que ellos quieran acceder a tu ordenador para comprobar si hay malware o indicios de piratería, aunque deberías ser un poco más cauteloso a la hora de concederles esta posibilidad, ya que son terceros independientes y, por tanto, podrían piratearte en el futuro. Esto es extremadamente improbable, pero, en general, siempre deberías actuar con cierto nivel de escepticismo.
La principal limitación de los investigadores privados que debes conocer al aprender cómo recuperar criptomonedas robadas es que no pueden obligar a nadie a que te devuelva el dinero. Incluso si descubren a dónde ha ido el dinero, no tienen ningún poder para recuperar las criptomonedas robadas. Para lograrlo, tendrías que entregar esta información a la policía y dejar que ellos hagan el resto.
Contacta con la comunidad criptográfica
El robo de criptomonedas es tan antiguo como el acto de comerciar con criptomonedas. Hace una década, a la policía no le importaba y no había verdaderos investigadores privados para rastrear el dinero. Como resultado, las comunidades de criptomonedas tomaron el asunto en sus propias manos y trataron de ayudarse mutuamente tanto como fuera posible.
Los foros en línea, como BitcoinTalk y algunos subreddits, tienen secciones dedicadas a ayudar a las personas a recuperar criptomonedas robadas. Algunas de las personas que frecuentan estos espacios son programadores y desarrolladores altamente capacitados y tienen un conocimiento profundo de cómo funciona el espacio de las criptomonedas.
Si entrega su clave pública y resalta las transacciones que no realizó, es posible que puedan encontrar algo.
Sin embargo, cuando se trata del mundo online, no confíes en nadie. Está bien dar tu clave pública, pero bajo ninguna circunstancia debes darles tu clave privada. En teoría, debería estar bien hacer esto si la billetera ya no contiene ninguna criptomoneda, pero es posible que quieras evitarlo, por si acaso entra dinero nuevo a la billetera en el futuro.
Algunas comunidades han ayudado con fondos robados en el pasado y, aunque no hay garantías, puede que valga la pena intentarlo. Informar a las comunidades en línea es gratuito y, si las personas adecuadas acuden en tu ayuda, es posible que lo encuentren. Sin embargo, al igual que con un investigador profesional, no tienen la capacidad de devolverte el dinero. Para ello, se necesitaría, una vez más, a la policía.
Contactar a los servicios de custodia
En el proceso de descubrir cómo recuperar criptomonedas robadas, es posible que, a través de las investigaciones, descubra que su dinero se envió a un servicio de custodia. A menudo, se trata de una plataforma de intercambio, como Binance o KuCoin.
Si trabaja con la policía, es posible que se pongan en contacto con estas plataformas y les informen de lo ocurrido. Si los ladrones han dejado su dinero en estas plataformas, en teoría las propias empresas pueden devolvérselo. Esto está en línea con sus términos de servicio, ya que prohíben cualquier uso relacionado con actividades delictivas.
Si trabaja con un investigador privado o con la comunidad de criptomonedas, es posible que desee ponerse en contacto con los intercambios usted mismo. Si les proporciona pruebas irrefutables, es posible que le devuelvan el dinero.
¿Qué pasa si el dinero se utilizó en una plataforma de intercambio pero ya no está allí? Aún hay esperanza, porque los servicios de custodia requieren que los usuarios pasen un proceso KYC, lo que significa que los ladrones probablemente hayan usado un pasaporte o un documento de identidad de algún tipo. A veces, las plataformas de intercambio se comunican con la policía para informarles lo que ha sucedido.
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Robo de billeteras bajo custodia
Existen dos tipos de robo de billeteras de custodia: uno en el que su cuenta es pirateada o ingresada por un tercero malintencionado, y el otro en el que el propio custodio le impide acceder a sus criptomonedas. Ambos se manejan de formas muy diferentes y plantean desafíos diferentes.
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Hackeo de cuentas o ingreso malicioso
Comencemos con el primer tipo de robo. Al igual que cuando se aprende cómo recuperar criptomonedas robadas de una billetera sin custodia, esta forma de robo funciona de manera similar. Es cuando un atacante encuentra sus datos de inicio de sesión para una plataforma de intercambio (como Coinbase o Kraken) pirateando su computadora o ubicando los detalles escritos en algún lugar físicamente.
Como probablemente hayas adivinado, el proceso para recuperar criptomonedas robadas es básicamente el mismo que mencioné anteriormente. La investigación es clave, ya sea con la policía o con otras partes.
Por lo general, un custodio intervendrá y lo ayudará en el camino, pero solo si considera que se trata de un problema que se relaciona directamente con él y no cree que haya ocurrido debido a protocolos de seguridad deficientes tomados en su nombre.
La cantidad de dinero robado también puede influir en la probabilidad de que un custodio intervenga para ayudarlo. Si se trata de una gran cantidad y tiene una larga historia con la empresa, entonces hay una mayor probabilidad de que trabajen con usted para recuperar el dinero. Si cree que le robaron su dinero a través de una tarjeta criptográfica prepaga, entonces puede haber una mayor probabilidad de que puedan ayudarlo.
Este tipo de robo es muy similar a cómo se producen muchos fraudes con tarjetas de crédito tradicionales. Piense en situaciones en las que alguien encuentra una tarjeta de crédito en el suelo y decide usarla para realizar compras en línea o en tiendas sin contacto. Lo mismo puede suceder con las tarjetas criptográficas prepagas. En circunstancias como esta, puede que tenga suerte, ya que hay más recursos disponibles.
Para empezar, este tipo de tarjetas deben ser facilitadas por un procesador de pagos. Al momento de escribir este artículo, las únicas dos que ofrecen este servicio son VISA y Mastercard; ambas tienen una buena reputación y son expertas en prevención de pérdidas. Si le roban la tarjeta o la usan de manera maliciosa, a veces pueden anular cualquier transacción que se realice ante un fraude.
Dicho esto, no estaría tratando directamente con ellos, sino con el emisor de la tarjeta, que probablemente sea un intercambio o un ecosistema de criptomonedas. Infórmeles lo que ha sucedido y que ha sido víctima de un robo o fraude. La responsabilidad de informar al procesador de pagos y trabajar con ellos recae en ellos. También pueden tener el deber de informar a las autoridades y de iniciar una investigación en su nombre.
Robo en el servicio de custodia
Algunas personas experimentan una situación en la que un custodio les quita sus criptomonedas o les niega la posibilidad de retirarlas o realizar transacciones con ellas. Esto puede ocurrir desactivando ciertas herramientas dentro del servicio o incluso bloqueando la cuenta de alguien. ¿Cómo recuperar criptomonedas robadas, entonces? Esta es una forma de robo mucho más complicada de abordar.
El robo de custodia es uno de los mayores temores en el mundo de las criptomonedas. Esto no significa que sea algo común, sino que el problema afecta a las raíces de esta industria en su conjunto. Muchas personas recurren a las criptomonedas porque ya están preocupadas por los servicios de custodia fiduciaria que utilizan su dinero de manera injusta en contra de su voluntad; optando por la autonomía a través de billeteras y herramientas sin custodia.
Cuando un servicio de custodia roba las criptomonedas de alguien, refuerza este miedo a terceros y le recuerda a la comunidad de qué se trata esta industria en esencia. Desde la perspectiva del mundo de las criptomonedas, tal actividad se considera quizás la mayor ofensa posible, ya que presenta a la industria como tan dañina como el mundo financiero tradicional.
Si le roban su dinero a un custodio, esto puede ocurrir de varias formas. Puede ser que el dinero simplemente haya desaparecido de su cuenta o puede ser que usted pueda ver el dinero en su cuenta, pero el servicio le impide retirarlo.
Para estos últimos, a veces puede ser difícil distinguir entre un custodio que simplemente tiene un error de red o de programación que está tratando de resolver y un custodio que retiene deliberadamente su dinero contra su voluntad.
Es poco probable que empresas bien establecidas, como Binance y Coinbase, retengan su dinero de forma maliciosa, lo que significa que lo más probable es que algo así haya sucedido debido a errores de programación o porque sospecharon que algo insidioso o delictivo estaba ocurriendo por su parte. Sin embargo, hasta cierto punto, esto aún podría constituir un robo, según cómo se defina el concepto en su país.
La mayoría de los países definen el robo de una manera relativamente similar, y es necesario que exista algún componente de privación de la propiedad a la parte original, que se realice de manera deshonesta. Esta privación no tiene por qué ser permanente, por lo que incluso si un custodio planea restablecer el acceso después de un período de tiempo determinado, aún podría contar. La cuestión principal será demostrar la deshonestidad o alguna intención maliciosa.
Los errores de programación no son maliciosos. Pueden considerarse imprudentes, según cómo se produzcan, lo que podría cambiar la composición legal de la situación. Actuar de manera imprudente es un tipo de intención y, en algunas jurisdicciones, puede ser suficiente para constituir un robo. Pero ¿qué pasa si un custodio bloquea su cuenta porque sospecha que está vinculado a una actividad delictiva?
En este caso, la intención es clara, pero puede haber problemas a la hora de demostrar que se trata de una actividad deshonesta. En muchos casos, un custodio hará esto porque se ha señalado algo en contra del usuario final y, por lo tanto, debe cumplir con sus obligaciones legales en materia de KYC y AML.
Si el usuario no está realmente asociado con una actividad delictiva y puede demostrarlo, el custodio estaría obligado a liberar los fondos. Si no lo hace, normalmente se pueden emprender acciones legales en su contra.
Existen escenarios en los que los custodios robarán a los usuarios de formas mucho más claras. BlockFi y Celsius Network son dos ejemplos de empresas que básicamente robaron criptomonedas a su base de usuarios. No lo hicieron bajo ningún pretexto relacionado con errores de programación o deberes de KYC y AML. Más bien, simplemente se quedaron sin dinero y no tenían las medidas adecuadas para evitar que sus consecuencias afectaran a su clientela.
Estas empresas se vieron envueltas en varias investigaciones legales, algunas de las cuales tenían como objetivo devolver el dinero a sus clientes. Si esto le sucede a usted, entonces teóricamente puede iniciar una investigación penal contra un custodio.
Si usted es una de las muchas personas afectadas por una empresa en particular, entonces a veces puede unirse a una demanda colectiva. Estos no son casos penales, sino de naturaleza civil. Sin embargo, la diferencia es en gran medida poco importante porque el resultado es esencialmente el mismo: descubrir cómo recuperar criptomonedas robadas.
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Robo corporativo y de aplicaciones descentralizadas
La cuestión de cómo recuperar criptomonedas robadas no solo afecta a los usuarios finales, sino también a los proyectos más grandes. Los custodios a veces son atacados por piratas informáticos, al igual que las aplicaciones descentralizadas. Los mejores servicios se asegurarán de que sus clientes no sufran ninguna de las pérdidas, pero no siempre es así. Mt Gox es quizás el mayor robo de criptomonedas que ha visto la industria, y sus pérdidas definitivamente las sintió su comunidad.
Algunas aplicaciones descentralizadas también han sido atacadas en el pasado, y sus fondos de liquidez han sido pirateados. Esto también puede afectar a los usuarios finales, según la situación.
En lo que respecta a cómo recuperar criptomonedas robadas de los ataques a las aplicaciones descentralizadas, la situación es más confusa. Si una aplicación está completamente descentralizada, entonces no hay una única entidad o individuo central al que exigir responsabilidades. La responsabilidad está dispersa en toda la red, lo que dificulta determinar quiénes son los responsables. Los usuarios interactúan con la plataforma por su cuenta y riesgo, a menudo con pocos recursos en caso de vulnerabilidades o malversación.
La propia fuerza de la descentralización, que elimina los puntos centrales de control y de fallo, también significa que a menudo no hay una entidad centralizada al que recurrir cuando las cosas van mal. Como resultado, los usuarios deben ejercer una diligencia debida aún mayor y tener cuidado al interactuar con plataformas descentralizadas, entendiendo que las redes de seguridad presentes en sistemas más centralizados podrían no existir aquí.
Esto no significa que las autoridades no puedan tomar medidas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha estado lidiando con la noción de responsabilidad en el mundo descentralizado[2], y la creencia actual es que los desarrolladores pueden ser considerados responsables hasta cierto punto. Este sería el caso si los desarrolladores tuvieran cierto control sobre la aplicación y actuaran de manera imprudente o deshonesta.
Sin embargo, en muchos casos, el desarrollo estará abierto a todos y las ideas se implementarán por consenso de la comunidad. Dicho esto, si se descubre que una dApp es una DINO, descentralizada solo de nombre, entonces podría significar que los desarrolladores y creadores aún tienen poderes que no están adecuadamente equilibrados por las comunidades que fomentan. En esa circunstancia, podría ser posible que se presenten demandas contra estas personas.
Cuando se trata de cuestiones como ésta, nos encontramos en gran medida en territorio desconocido, por lo que no está claro qué sucederá exactamente.
Estafas y esquemas Ponzi
A veces, la gente pregunta "¿cómo recuperar criptomonedas robadas?" porque han sido víctimas de una estafa o de una situación de estafadores. Es posible que hayan confiado en una persona u organización que les prometió algo beneficioso, solo para explotar su buena fe e ingenuidad.
Si se puede localizar a las personas que hicieron esto, se podrían iniciar acciones legales contra ellas para recuperar los fondos robados y responsabilizarlas por sus actividades fraudulentas.
Con las pruebas en la mano, las fuerzas de seguridad pueden presentar cargos penales, lo que podría llevar a su arresto y procesamiento. También es posible que el descubrimiento de su identidad pueda revelar conexiones con redes criminales más grandes, arrojando luz sobre otras estafas o actividades fraudulentas.
Sin embargo, recuperar criptomonedas robadas sigue siendo un desafío y no hay garantía de éxito. Buscar la ayuda de profesionales legales y autoridades lo antes posible puede aumentar las posibilidades de una resolución favorable.
Si no se puede encontrar a los estafadores, la situación se complica mucho más. Lamentablemente, sin un culpable, es posible que no haya forma de recuperar nada ni de averiguar quién causó el daño en primer lugar.
Por lo general, si la estafa se produjo a gran escala, es decir, hubo muchas víctimas e incluso hay involucradas figuras públicas que representaban al proyecto, entonces hay una mayor probabilidad de recuperar el dinero. Un ejemplo principal de esto es el escándalo de BitConnect; se trataba de un esquema Ponzi que colapsó de manera infame y condujo a varias investigaciones legales e incluso a la devolución de fondos a algunos participantes.
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Conclusión
Aprender cómo recuperar criptomonedas robadas es un tema complejo, con muchos factores a tener en cuenta. La triste verdad es que este proceso suele ser extremadamente difícil. Esto no significa que sea inútil explorar cómo recuperar criptomonedas robadas, pero sí significa que las personas deben estar preparadas para emprender un largo (y a veces infructuoso) viaje para recuperar lo que les pertenece por derecho.
Afortunadamente, a medida que se produzcan avances en los métodos y tecnologías de investigación y se creen más marcos jurídicos y regulatorios, la recuperación seguramente será más fácil.
No obstante, ya sea que el robo se produzca a manos de servicios de custodia (como aquellos con menor reputación que gigantes como Binance o Coinbase), o si está relacionado con medios sin custodia, como hackeos de billeteras o fallas de dApp, existen algunos métodos para recuperar activos.
Al final del día, aprender cómo recuperar criptomonedas robadas es crucial para todos, ya que nunca se sabe cuándo nos ocurrirá algo así.
El contenido publicado en este sitio web no tiene como objetivo dar ningún tipo de asesoría financiera, de inversión, de trading, o cualquier otra forma de asesoramiento. BitDegree.org no avala ni sugiere la compra, venta o posesión de ningún tipo de criptomoneda. Antes de tomar decisiones de inversión financiera, consulta a tu asesor financiero.
Referencias Científicas
1. P. Reynolds, A. S.M. Irwin: 'Tracking Digital Footprints: Anonymity Within the Bitcoin System';
2. Y. Guseva, I. Hutton: 'Regulatory Fragmentation: Investor Reaction to SEC and CFTC Enforcement in Crypto Markets'.
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