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Si planea comerciar criptomonedas, existe una amplia gama de diferentes estrategias de negociación que podría utilizar. Eventualmente, seguramente se encontrará con preguntas como “¿qué es el wash trading en criptomonedas?” en línea, en varios foros relacionados con las criptomonedas. Aunque esto es, admitidamente, una “estrategia” de comercio de criptomonedas, en realidad es una que deberá evitar, a toda costa.
De hecho, el wash trading no solo es complicado y confuso, sino también completamente ilegal. Es un método de negociación de criptomonedas muy específico que tiene como objetivo engañar a otros inversores para que crean que una criptomoneda específica es más popular de lo que realmente es, y que, por lo tanto, la compren a un precio inflado.
Sin embargo, me adelanto un poco. Si es nuevo en el comercio de criptomonedas, en general, es probable que la terminología le resulte bastante abrumadora. Por lo tanto, primero establezcamos algunas bases comunes y luego discutamos el fenómeno en cuestión, los impuestos del wash trading en criptomonedas y todo lo demás.
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Contenidos
¿Qué es el Wash Trading en Criptomonedas?
Primero lo primero: establezcamos qué es el wash trading en criptomonedas.
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El wash trading es un concepto bastante antiguo que abarca múltiples mercados financieros. Se originó en el mercado de valores, alrededor de principios de 1900. La forma en que se utiliza en la industria de las criptomonedas es, en realidad, muy similar a cómo funciona con las acciones.
El wash trading se refiere al fenómeno en el que un operador compra y vende un tipo de valor en rápida sucesión, con la intención de aumentar artificialmente el precio del activo y engañar a otros inversores al hacerlo. “Intención” es, en realidad, un término muy importante aquí; recuérdelo; volveremos a explicar por qué es así más adelante en el tutorial.
El wash trading puede ser realizado por un solo inversor, un grupo de operadores o incluso por operadores y plataformas de corretaje trabajando conjuntamente. Dado que algunos intercambios participan en el wash trading, esto dificulta la confianza en las plataformas de comercio de criptomonedas y, en consecuencia, se debe realizar una investigación adecuada, en todo momento.
Ahora, como se mencionó al principio del artículo, ya sea en el wash trading de Bitcoin o en cualquier otro activo criptográfico en el mercado, el fenómeno es completamente ilegal. Además, en Estados Unidos, el IRS (Internal Revenue Service - la autoridad responsable de la recaudación de impuestos) no permite que los operadores de criptomonedas registren sus pérdidas por wash trading como deducciones fiscales al final del año fiscal.
Para hacer todo esto un poco más comprensible, veamos un ejemplo de cómo se vería el wash trading en criptomonedas:
Imagine que es un entusiasta de las criptomonedas dispuesto a utilizar medios algo poco éticos para obtener ganancias. Comienza a investigar cómo hacer wash trading en criptomonedas y elabora un plan.
Primero, elige algún tipo de criptomoneda o token; llamémoslo X. Luego, comienzas a comprar y vender este token de manera sumamente rápida —tan rápido que las operaciones se cancelan mutuamente. En estas operaciones iniciales, realmente no le importa si obtiene una ganancia o una pérdida.
Ahora, otro operador ingresa al mercado, ¿y qué observa? Pues, si examina el token X, notará que no solo presenta números de volumen impresionantes (se negocia con frecuencia y, en consecuencia, parece ser altamente líquido), sino que también está aumentando de precio.
Desde este punto de vista, el token X se convertiría en una inversión teóricamente perfecta, incluso para un comercio a corto plazo. Sin embargo, este inversor desconoce que el precio del activo está artificialmente inflado por sus operaciones; una vez que el inversor compra este token a un precio inflado, usted vende su reserva y se retira con una ganancia.
Naturalmente, no solo es completamente ilegal, sino que también es algo bastante fácil de detectar si sabe qué buscar. Por lo tanto, si está considerando cómo hacer wash trading en criptomonedas, olvídelo; esto lo convertiría en un criminal, y probablemente enfrente repercusiones muy pronto.
El ejemplo anterior, sin embargo, muestra una situación bastante básica de lo que es el wash trading en criptomonedas. Existen variaciones, y la más común es cuando el corredor de criptomonedas se une a la estafa.
Algunos corredores de criptomonedas y plataformas de intercambio podrían estar colaborando con inversores específicos y ayudándolos a realizar wash trading con ciertas criptomonedas selectas. Aunque esto pueda sonar bastante surrealista, tenga en cuenta que hay muchos inversores diferentes en el mercado —mientras que algunos son minoristas, otros son nombres de alto perfil con un gran respaldo. ¡A veces, esto puede resultar en acuerdos a puerta cerrada y —ya lo ha adivinado— wash trading!
Cómo Funciona el Wash Trading
Ahora que tiene una idea general de qué es el wash trading en criptomonedas, es importante examinar más a fondo la mecánica de esta estrategia de negociación de criptomonedas, para que también pueda identificarla usted mismo y, con suerte, no caer en una criptomoneda o token objeto de wash trading.
Como ya lo he insinuado anteriormente en el artículo, uno de los aspectos fundamentales que los operadores de wash trading tienen como objetivo es el volumen de negociación del valor específico. ¡Muchos operadores profesionales, cuando buscan una oportunidad de inversión potencial, prestan muchísima atención justamente a eso!
Ya sea el volumen de negociación diario o mensual, esta métrica es, en esencia, un índice de popularidad del activo. Al comprender qué es el wash trading en criptomonedas, también debe entender que, cuanto mayor sea el volumen de un activo, más fácil será para los inversores potenciales negociar rápidamente, si así lo desean.
Al menos, así es cuando las cosas son justas y transparentes. El wash trading en criptomonedas es precisamente lo que puede oscurecer todo el proceso.
Dado que los operadores de wash trading compran y venden el activo de manera muy rápida, esto genera un volumen de negociación falso. Esencialmente, en lugar de que la criptomoneda se negocie de manera justa entre múltiples personas y sea popular por una razón legítima, ahora es negociada por una sola persona.
Dado que todas las operaciones se realizan en plataformas automatizadas (o, al menos, en aquellas que utilizan procesos automatizados para calcular las cosas), cada vez que aumenta el volumen de negociación de un activo, esto también impactará su precio. Si ha adquirido muchas de las criptomonedas que ahora está sometiendo a wash trading, de antemano, su cartera de tokens valdrá mucho más que su precio inicial.
El resto del proceso es autoexplicativo: otros inversores son engañados, compran el activo a un precio inflado y, al verter sus participaciones en el mercado, esto provoca un desplome del precio. Dado que el volumen de negociación del activo era en su mayoría falso y generado por sus operaciones, estos otros inversores tampoco pueden vender sus tokens: ¡no hay compradores interesados en adquirirlos!
Wash Trading e Impuestos en Criptomonedas
Ahora, la principal razón por la que las personas se arriesgan y participan en el wash trading de criptomonedas es bastante obvia: buscan obtener una ganancia potencial de la manera más rápida posible, sin considerar aspectos éticos o legales.
Dicho esto, en realidad hay otra razón por la cual alguien podría querer aprender qué es el wash trading en criptomonedas: la de las deducciones fiscales.
Le puedo decir de inmediato que lo siguiente es un supuesto erróneo, y el sistema legal tiene mecanismos de control para evitar que esto ocurra. Sin embargo, es importante conocer cómo piensan algunos operadores y qué conduce a las actividades de wash trading.
Durante el wash trading, puede acumular una pérdida inicial significativa. Evidentemente, es algo que planificaría y tendría en cuenta, ya que planea vender sus tokens más adelante para obtener una ganancia importante. Dicho esto, esta “pérdida” artificial también podría utilizarse al momento de declarar sus impuestos.
Dependiendo de las leyes fiscales de su país, las pérdidas efectuadas durante el año fiscal a menudo pueden utilizarse como deducciones de lo que debe pagar a las autoridades fiscales. Con esto en mente, si ha logrado acumular muchas ganancias y tendría que pagar una cantidad significativa de dinero en forma de impuestos, crear una pérdida artificial para reducir sus impuestos podría parecer muy tentador.
Con esto dicho, una vez más: puede dejar de buscar cómo hacer wash trading en criptomonedas, si ese es su objetivo, ya que no va a funcionar. Tomemos como ejemplo al IRS.
La institución cuenta con mecanismos de seguridad para este tipo de situaciones. El IRS considerará que los eventos de venta de activos con compensación de pérdidas que hayan ocurrido durante los 30 días iniciales de adquisición del activo constituyen wash trading. Además, los montos objeto de wash trading se descontarán de sus deducciones fiscales; en otras palabras, aunque inicialmente pueda salirse con la suya en el wash trading, aún no podrá utilizar la pérdida para reducir sus impuestos.
Esto es, una vez más, otra razón por la que aprender qué es el wash trading en criptomonedas es tan importante. Aunque los impuestos del wash trading en criptomonedas puedan sonar como una idea viable al principio, una vez que estudie el concepto en profundidad, pronto verá que es, en realidad, una mala idea, sin importar cómo lo mire.
¿Cómo se Evitan los Malentendidos con el Wash Trading?
A lo largo de este artículo, ya le he dicho varias veces que el wash trading en criptomonedas es muy ilegal y le causará muchos problemas. Esto, combinado con el estudio de qué es el wash trading en criptomonedas, puede resultar en una situación algo interesante: una en la que comienza a sobreanalizar sus patrones de negociación y teme estar haciendo algo ilegal.
El market making es uno de los mejores ejemplos de esto. Específicamente, ¿cómo diferencian las instituciones (intercambios de criptomonedas, autoridades fiscales, etc.) a alguien que participa en wash trading de una persona que simplemente realiza market making?
Al fin y al cabo, en apariencia, ambos procesos se ven muy similares: implican comprar y vender rápidamente un activo criptográfico selecto y transferir dichos activos a plataformas de terceros.
Bueno, recuerde que, anteriormente en el tutorial “¿Qué es el Wash Trading en Criptomonedas?”, le dije que la intención jugaría un papel importante en todo el proceso. Pues esa es la respuesta: todo depende de la intención del operador.
El wash trading no es algo que pueda suceder “accidentalmente”. Solo puede ocurrir si está intentándolo; es un patrón sistemático que se ejecuta con una intención muy específica, y eso se nota de inmediato.
Si bien el market making se ve similar en cuanto al proceso, la intención es absolutamente diferente. Los market makers buscan equilibrar el mercado y gestionar la liquidez dentro de determinadas plataformas de negociación. Eso es todo lo contrario a lo que intentan hacer los operadores de wash trading.
Lo mismo se puede decir de cualquier otro tipo de estrategias de comercio de criptomonedas. No importa cuán similares puedan parecer a simple vista, todo se reduce a la intención y a las cuestiones legales que lo rodean; si no está haciendo nada explícitamente ilegal, no debería preocuparse por que sus patrones de negociación se asemejen a los de un operador de wash trading.
Wash Trading y NFTs
Con todo lo dicho, debería tener una buena idea de qué es el wash trading en criptomonedas y cómo funciona desde todos los ángulos.
Dicho esto, las criptomonedas tradicionales (monedas y tokens fungibles) son solo una faceta del asunto. También existen los NFTs; en realidad, el wash trading de tokens no fungibles es mucho más común de lo que podría creer al principio.
Los NFTs se someten a wash trading de manera algo diferente a otros activos criptográficos, lo cual tiene sentido, dado que estos activos funcionan de manera distinta. Con eso en mente, aunque ahora esté informado sobre el wash trading de Bitcoin, veamos los NFTs y cómo detectar actividades de wash trading con este tipo de tokens.
En primer lugar, ¿por qué alguien realizaría wash trading con un NFT? Pues, la razón es exactamente la misma que con BTC, ETH o cualquier otra criptomoneda: crear una sensación artificial de popularidad y bombo alrededor del proyecto, y hacer que otros inversores crean que vale la pena comprar este activo a un precio más alto.
Debido a que los NFTs son únicos, no presentan el mismo tipo de “volumen de negociación” que otros activos criptográficos. En cambio, con los tokens no fungibles, los volúmenes de negociación son mucho, mucho más bajos que con otros tokens y, a su vez, generalmente son bastante fáciles de rastrear.
Esto es una buena noticia para cualquiera que esté preocupado por el wash trading. Al mismo tiempo, los operadores con intenciones deshonestas aún encuentran formas de ocultar sus actividades de wash trading, al menos inicialmente.
Imagine una situación así: encuentra un proyecto NFT que se lanzó hace solo unos pocos días, y el proceso de acuñación acaba de finalizar. Mientras navega por el proyecto, observa un par de NFTs que tienen un precio mucho más alto que el resto, sin que sean muy diferentes en cuanto a sus características.
Al investigarlo, ve que ha habido decenas de ventas del mismo NFT en las últimas 24 horas. Parece que el token seguiría aumentando de valor y que ha sido intercambiado ampliamente, habiendo sido propiedad de un gran número de (aparentemente diferentes) individuos.
Entonces, ¿esto es wash trading en acción? Bueno, no necesariamente: es perfectamente posible que alguna celebridad haya promocionado el token sin que lo sepa, y que las personas ahora estén intentando comprarlo a bajo precio y venderlo para obtener una ganancia, mientras el bombo publicitario aún persiste.
Aunque ese pueda ser el caso, sigue siendo importante asegurarse de actuar con cautela cada vez que vea una situación como esta en el mercado. Esperamos que esa sea la lección que se lleve de este tutorial sobre qué es el wash trading en criptomonedas: ¡mejor estar seguro y evitar situaciones sospechosas, que encontrarse “cargando con la bolsa” y perder mucho dinero!
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¿Cómo Evitar Caer en el Wash Trading?
Hasta este punto en el artículo, hemos discutido tanto qué es el wash trading en criptomonedas como el funcionamiento de esta actividad ilegal. Además, también he mencionado algunos puntos clave que debe conocer para poder identificar una actividad potencial de wash trading y, en consecuencia, evitarla.
Sin embargo, este es un tema sobre el cual me gustaría profundizar un poco más. El wash trading puede causar daños serios a la cartera de inversión de una persona. Puede ser un problema grave y, por ello, ¡prevenir caer en una trampa impulsada por el wash trading es crucial!
Ahora, veamos cómo puede identificar posibles situaciones de wash trading en el ámbito de las criptomonedas. Empezaremos con las criptomonedas tradicionales (no NFTs).
Lo primero que debe analizar al evaluar un proyecto de criptomonedas específico es el volumen de negociación que posee el activo. Naturalmente, muchas criptomonedas populares tienen grandes volúmenes de negociación en una amplia gama de plataformas de intercambio; ¡esto no significa que todas se sometan a wash trading!
Dicho esto, deberá emplear mucho sentido común y pensamiento crítico: ¿son las monedas y tokens realmente tan populares como para tener volúmenes de negociación tan altos? ¿Son proyectos antiguos o plataformas nuevas lanzadas recientemente? ¿Existe alguna noticia importante sobre estas criptomonedas o no se encuentra nada en internet al respecto?
Todos estos criterios le ayudarán a crear una imagen mental bastante convincente de cuán popular es un activo específico a nivel global. A partir de ahí, podrá comparar y contrastar sus conclusiones con los números que observa en pantalla; si no coinciden, quizás valga la pena investigarlo más a fondo.
Luego, si tiene un mayor conocimiento de criptomonedas y sabe cómo manejar los exploradores de blockchain, podría observar cómo se ve su proyecto de elección en la blockchain. Específicamente, cuántas carteras poseen la mayoría de los tokens, si existen mecánicas inusuales en las propias plataformas y si hay individuos que negocian constantemente el activo subyacente a una velocidad rápida.
Por supuesto, todas estas técnicas se vuelven un tanto más complicadas de utilizar cuando se trata de un token completamente nuevo; esto se agrava aún más si el mercado se encuentra actualmente en alza y todos especulan que cualquier token incrementará su valor.
En una situación como esta, es bastante fácil confundirse: ¿el token está siendo objeto de wash trading o simplemente la gente apuesta por su éxito y quiere entrar primero? Sin embargo, esta confusión estaría presente si solo se mira a nivel superficial.
Aunque el gran volumen de negociación probablemente cause confusión, una vez que verifique QUIÉN está negociando realmente el token, todo se aclarará rápidamente. Si hay una o un par de carteras que realizan operaciones constantemente sin obtener beneficios reales, es probable que algo sospechoso esté ocurriendo.
La situación es bastante similar con los NFTs, aunque el proceso de inspección es algo más sencillo y directo. Puede examinar los NFTs de su elección en la blockchain, por supuesto, pero plataformas como OpenSea (el mayor mercado de NFT en el mundo) muestran el recorrido de negociación del token directamente en su sitio web oficial, en la página de destino específica de NFT.
Lo que deberá buscar, por ejemplo, es la misma cartera negociando el NFT varias veces al día (a veces, cientos de veces), sin obtener algún tipo de ganancia (o incluso perdiendo dinero, como ocurre). Incluso si no está seguro de qué es el wash trading en criptomonedas, es preferible mantenerse alejado de proyectos que le generan esa sensación instintiva; ¡una vez más, mejor estar seguro que lamentarlo!
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Tabla: Todas las características principales de las plataformas de intercambio de criptomonedas Binance y Kraken
Por último, debo mencionar también el papel que juegan los intercambios y corredurías en el conjunto del asunto del wash trading. Como he mencionado antes, existen casos en los que las plataformas de intercambio de criptomonedas participan en las actividades de wash trading (o, al menos, están “involucradas”). Como podrá imaginar, esto otorga a los operadores de wash trading una ventaja extremadamente alta e injusta.
¿Cómo puede evitar una situación como esta, en la que todo está arreglado en su contra desde el principio? Pues bien, aunque nadie está a salvo y casos como este pueden ocurrir con cualquier intercambio de alto perfil, su mejor opción es utilizar los servicios de algunas de las plataformas de intercambio de criptomonedas mejor calificadas.
Si tiene curiosidad y desea aprender más, le recomiendo encarecidamente que consulte nuestra lista dedicada de los mejores intercambios en la industria. Algunos nombres notables incluidos en esa lista son Binance, Kraken, y KuCoin. Todas estas plataformas tienen un historial comprobado de ser tanto confiables como atentas a resolver cualquier inconveniente que puedan enfrentar los clientes; en otras palabras, cuentan con una perspectiva responsable y a largo plazo en sus operaciones.
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Conclusión
Así que, eso concluye mi guía sobre qué es el wash trading en criptomonedas y cómo funciona el wash trading de NFT y Bitcoin; naturalmente, todo lo que hemos discutido en este artículo se puede aplicar a cualquier otro activo criptográfico.
Si, antes de leer esto, estaba interesado en aprender cómo hacer wash trading en criptomonedas con la idea de que es simplemente otra estrategia de comercio de criptomonedas, espero que el artículo le haya proporcionado algo de claridad y consejos serios sobre por qué NO DEBERÍA hacerlo. Además, ahora debería estar mejor preparado para detectar posibles wash trading y evitarlos mientras aún pueda.
Recuerde: la forma más sencilla de evitar el wash trading en criptomonedas es utilizar los servicios de un intercambio de criptomonedas confiable y bien respetado para todas sus necesidades de comercio. Binance, Kraken, y KuCoin son solo algunos de los nombres destacados que puede consultar.
Por último, si desea comprender y aprender acerca de algunas estrategias reales de comercio de criptomonedas o incluso señales de comercio de criptomonedas, asegúrese de consultar nuestros artículos dedicados a esos temas; sin duda, le ayudarán a convertirse en un mejor operador y/o inversor en criptomonedas.
¡Muchas gracias por leer, y hasta la próxima!
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