¿Qué es el Comercio de Arbitraje en Criptomonedas? Guía para Principiantes de 2025

A medida que el mercado de las criptomonedas continúa madurando, los comerciantes buscan constantemente nuevas formas de capitalizar la industria. Un método popular es el comercio de arbitraje en criptomonedas. Sin embargo, muchos recién llegados a la industria pueden preguntarse qué es el comercio de arbitraje en criptomonedas y pueden querer saber en qué se diferencia del comercio normal.

Estas preguntas, y muchas otras, serán examinadas en este tutorial. Como muchos aspectos del trading, la ejecución suele ser bastante sencilla, pero el concepto subyacente detrás de ella puede ser un poco complicado. Pero, afortunadamente para todos nuestros principiantes, esta guía está diseñada para llevarlo desde una posición en la que no sabe prácticamente nada, hasta brindarle la información necesaria para participar usted mismo en el comercio de arbitraje criptográfico.

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¿Qué es el Comercio de Arbitraje en Criptomonedas? Introducción

Antes de que podamos responder a la pregunta de qué es el comercio de arbitraje en criptomonedas, primero debemos entender qué es el arbitraje en el sentido tradicional, ya que el concepto ha existido mucho antes de que nacieran los mercados de criptomonedas. En esencia, el arbitraje es el acto de comprar activos a un precio más bajo en un exchange y venderlos a un precio más alto en otra plataforma.

En cierto sentido, esto no es diferente de cualquier otro tipo de negociación, pero hay algunas peculiaridades clave a tener en cuenta. Para empezar, estas operaciones a menudo deben realizarse muy rápidamente, ya que las disparidades entre el valor de un activo en diferentes plataformas no siempre duran mucho. En segundo lugar, el hecho de que necesite utilizar dos intercambios diferentes significa que técnicamente es un poco más desafiante que usar solo uno.

Cuando hay un desequilibrio entre el valor de un activo particular en dos exchanges diferentes, lo llamamos oportunidad de arbitraje. Estas oportunidades son lo que los comerciantes buscan con atención cuando participan en este tipo de actividad. Y afortunadamente, estas oportunidades aparecen con cierta regularidad.

Una de las principales razones por las que suelen surgir oportunidades de arbitraje es que las diferenrtes exchanges atienden a distintos clientes y operadores, por lo que los activos que cotizan en ellas se valoran en función de cómo los vean esos operadores. Por ejemplo, un exchange sirve a muchos  inversores institucionales puede tener otro precio para un activo concreto que una plataforma que sirve principalmente a inversores minoristas.

Esto se debe a que los inversores institucionales y los minoristas pueden ver un determinado activo de formas distintas y variadas en función de una serie de factores, como si tienen una educación formal en finanzas, si pueden ver el potencial en él, los aspectos sociales (ya que nunca se puede olvidar que el comercio es un acto social además de económico), el reconocimiento de los riesgos e incluso las opiniones y preferencias personales.

Esto no quiere decir que un grupo o exchange tenga un precio más preciso que otro, sino más bien señalar que la clientela de un intercambio afectará la forma en que se valoran y presentan los activos en esa plataforma. Dicho esto, los intercambios rara vez tocan su propio tambor y tienden a seguir el flujo del mercado en su conjunto.

Hay muchas razones para esto. Irónicamente, uno de los principales es que, una vez identificada una oportunidad de arbitraje, muchos traders eligen o intenten aprovecharla, lo que provoca un aumento en la actividad de compra y venta. Como resultado, esta competencia mayor tiende a cerrar la brecha financiera.

Otras razones incluyen cambios repentinos en la forma en que se ve el activo (a menudo provocados por los medios de comunicación), más conocimiento sobre el activo que se pone a disposición del público y caídas o cambios repentinos en el volumen de un activo que podrían verse afectados por quienes aproveche una oportunidad de arbitraje. En general, se puede ver que este tipo de actividad es muy frágil y de ritmo rápido.

¿Cómo Arbitrar Criptomonedas?

Por el momento, sólo hemos cubierto las operaciones de arbitraje en un sentido general, ahora vamos a examinarlo desde una perspectiva más estrecha, y aprender en particular acerca de cómo funciona el arbitraje de cripto Todo lo que acabamos de cubrir se aplicará también a los cripto mercados, pero ahora veremos las peculiaridades y diferencias específicas que esta industria tiende a ver cuando se trata de comercio de arbitraje de criptomonedas.

Para empezar, es importante señalar que hay una mayor variedad de exchanges en el espacio cripto, lo que puede actuar como un arma de doble filo para los traders. Lo positivo de esto es que más exchanges significan más oportunidades de arbitraje. Una mayor variedad de bolsas en el mercado conduce a disparidades en el valor de los activos.

Pero, por otro lado, un mayor número de intercambios significa que hay más datos que controlar, lo que puede ser una pesadilla para un operador. Observar el valor de muchas plataforma de arbitraje cripto a la vez puede resultar abrumador y cansado;  pero el cansancio y la fatiga son las dos cosas que ningún operador quiere sentir. En el momento en que uno se esfuerza por estar alerta, se expone a cometer errores fácilmente en el área.

Dicho esto, hay opciones disponibles en la criptoesfera para ayudar a combatir esto. Parte del camino para lograr hacer operaciones de arbitraje de criptomonedas es aprender a automatizar parte de este proceso. Pero nos estamos adelantando, ya que más adelante tenemos un capítulo entero dedicado a esto.

Otro factor importante a considerar cuando se aprende cómo arbitrar criptomonedas es que hay una amplia gama de diferentes perfiles de inversores en el espacio. Lo que esto significa es que personas de todos los ámbitos de la vida participan en cripto porque no tiene fronteras, y con la aparición de exchanges descentralizados, las personas pueden comerciar incluso si no tienen documentación oficial como pasaportes o documentos de identidad.

En otras palabras, el comercio de criptomonedas es más global e inclusivo. Es importante tener esto en cuenta cuando se opera con arbitraje porque una gama más amplia de perfiles de inversores significa que habrá más oportunidades de arbitraje, a su vez una mayor variedad de opiniones y estilos comerciales a considerar. 

Por ejemplo, la gente de un país puede comerciar de manera diferente que la gente de otro país, y los activos que han centrado su publicidad y marketing dentro de una nación pueden encontrar que esos ciudadanos lo ven más favorablemente que la gente de otra nación. Además, los inversores minoristas pueden ver los criptoactivos de forma más positiva que los inversores institucionales.

La razón de esto es más socioeconómica que otra cosa: se reduce al simple hecho de que proyectos como Bitcoin y Ethereum se diseñaron como herramientas para el uso del público en general, más que como instrumentos para las empresas. Esto significa que el ciudadano puede sentir una conexión más fuerte y emotiva con las criptomonedas que los dirigentes de las instituciones.

La volatilidad está estrechamente ligada a esta idea. Una diferencia importante a tener en cuenta cuando se aprende a arbitrar criptomonedas es que los mercados de cripto son conocidos por fluctuar significativamente en un corto espacio de tiempo. Hay un montón de explicaciones para esto, pero uno es que la amplia gama de perfiles de los inversores y la mayor cantidad de inversores minoristas significa que el mercado está lleno de muchos puntos de vista opuestos.

Estas diferentes opiniones y estilos comerciales provocan alzas y caídas regulares porque es raro que todos los mercados estén de acuerdo sobre el valor de una determinada cosa. Los factores que contribuyen a esto también incluyen el volumen y problemas de liquidez, donde algunas monedas y tokens más pequeños pueden escasear o incluso agotarse en un intercambio.

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¿Cómo arbitrar Bitcoin?

Hasta este momento, hemos respondido la pregunta sobre qué es el comercio de arbitraje en criptomonedas, pero no hemos explicado qué debe hacer si desea participar usted mismo en esto. ¡Y eso es algo que haremos ahora! Muchos principiantes en el espacio les gusta comenzar aprendiendo cómo arbitrar Bitcoin, ya que es el líder del mercado. ¡Así que empezaremos por ahí también!

Para empezar, tendrá que identificar dos exchanges que coticen la criptomoneda de su elección. Si desea operar con Bitcoin, entonces esto es genial, ya que prácticamente todas las plataformas de criptomonedas centralizadas listan Bitcoin, y algunas plataformas de activos tradicionales incluso lo listan también. Esto significa que hay un montón de plataformas para explorar en busca de oportunidades.

A continuación, tendrá que vigilar las diferencias de precios en ambos exchanges. A menudo, serán muy similares, a veces completamente idénticas. Pero si dedica el tiempo suficiente a observar, o elige dos exchanges que parecen tener un perfil de inversor muy diferente, acabará encontrando una situación en la que el precio sea diferente en una de ellas. La pregunta es: ¿hasta qué punto?

Es difícil decir qué tipo de disparidad de valor debería buscar, pero diga lo obvio: cuanto mayor sea la diferencia de precio, mayores serán las oportunidades para usted, ya que esto es similar a comprar algo mientras está en oferta y luego venderlo a precio completo. No obstante, el problema es que no siempre es sencillo identificar qué cuenta como una cantidad lo suficientemente significativa para desencadenar una operación de arbitraje criptográfico.

Para averiguarlo por sí mismo, debe investigar cuáles serán las comisiones por transacción y cuáles serán las comisiones por retirada de fondos si utiliza un exchange centralizado. Es importante saber esto porque estas comisiones tienden a aumentar para los nuevos operadores. Una vez que haya averiguado esto, podrá entender mejor cuáles serán sus beneficios cuando realice operaciones de arbitraje con cripto.

Un buen punto de partida cuando se trata de encontrar plataforma de arbitraje cripto es comenzar con los de mayor reputación. Tres intercambios particularmente bien considerados que comercian con Bitcoin son Binance, KuCoin, y Kraken. Estos tres intercambios están establecidos desde hace mucho tiempo y están confiados por una variedad de comerciantes, tanto minoristas como institucionales.

Coloca estos números en una hoja de cálculo para que puedas verlos fácilmente y hacer cálculos con ellos. Ahora, debes identificar cuánto Bitcoin estás dispuesto a comprar. No querrás comprar muy poco porque números más bajos significarán que tus tarifas de transacción y retiro consumirá tus ganancias. Pero es posible que estés cansado de comprar demasiado por si acaso la oportunidad de arbitraje desaparece antes de que tengas tu oportunidad.

Si, por ejemplo, decide utilizar Binance, puede experimentar tarifas comerciales del 0% con ciertos pares de Bitcoin. Reducir las tarifas siempre es importante con respecto a cualquier tipo de negociación, pero dada la sensibilidad de las operaciones de arbitraje a las tarifas, esto debe tenerse aún más en cuenta.

No existe un cálculo verdadero ni una regla estricta que deba seguir cuando intente determinar qué cantidad desea comprar, pero debe ser consciente del riesgo de que su oportunidad de arbitraje se cierre y lo deje atrás. Entonces, teniendo esto en cuenta, comprar más equivale a asumir más riesgos. Pero recuerde que comprar muy poco también es un riesgo, ya que las tarifas pueden reducir sus ganancias, e incluso si alcanza el punto de equilibrio, habrá perdido un tiempo precioso.

Si se decide por una cantidad que se ajusta al nivel de riesgo con el que se siente cómodo, entonces ahora compra el Bitcoin en un exchange y lo traslada a otro, donde luego lo vende a una tasa más alta. Pero tenga en cuenta que esto puede ser un proceso largo y las ventanas de arbitraje no son duraderas

Muchas plataformas de intercambio le permitirán utilizar Bitcoin una vez que reciba dos confirmaciones en la blockchain, lo que tarda unos 20 minutos. Una oportunidad de arbitraje no siempre puede durar tanto, especialmente cuando la diferencia de valor es mínima. Si encuentra una plataforma que le permita operar con 1 confirmación, puede darle prioridad, ya que sólo tardará 10 minutos en aparecer en el monedero del siguiente exchange. 

También puedes intentar encontrar un par de intercambios que utilicen Lighting Network, el cual es un capa secundaria a Bitcoin que está diseñado para transacciones rápidas y económicas. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que Lightning Network se creó pensando en compras pequeñas, por lo que tal vez proceda con precaución cuando se trata de compras más grandes. Aunque, se han realizado investigaciones para demostrar que todavía es posible realizar grandes transacciones.

Si encuentra estos intercambios, entonces las cosas deberían ser más rápidas, ya que las transacciones de Bitcoin de Lightning Network son casi instantáneas. Esto reduce mucho el tiempo, pero hay otros factores de tiempo a considerar. Algunos intercambios ejecutarán sus operaciones más rápido que otros. Esto se conoce como latencia, y cuanto más bajo sea, mejor.

Muchos intercambios se jactan de tener una baja latencia, dos de los cuales son Kraken y Binance. Encontrar datos de latencia puede resultar complicado, ya que no siempre se publican, pero puedes probar la latencia de una manera muy rudimentaria realizando algunas operaciones de prueba tú mismo en un intercambio y cronometradores.

Estos no serán resultados precisos ni perfectos, pero le darán una indicación de cómo se siente la velocidad. También es bueno hacer una prueba como una forma de comprender qué acciones debe realizar en un exchange, para saber exactamente qué hará cuando llegue el momento del comercio de arbitraje.

No olvide, que como mencionamos al principio de esta guía, el trading es un esfuerzo social, y por eso los pensamientos y opiniones de quienes están en el mercado influyen en el precio de un activo. Bitcoin no es diferente, por lo que debes mantenerte informado sobre cualquier noticia o medio relacionado con Bitcoin. Para ayudar con esto, BitDegree muestra señales sociales para la mayoría de las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, y de esta manera ayudarle a mantenerse actualizado.

Una cosa muy importante a tener en cuenta al aprender sobre qué es el comercio de arbitraje en criptomonedas es que si realiza un arbitraje como este, estará compitiendo con una amplia gama de robots y programas que realizan y calculan el arbitraje por sí mismos. Muy pronto examinaremos este tipo de comercio de arbitraje automatizado en criptomonedas.

Con suerte, esto ayudará a contextualizar nuestra discusión sobre el arbitraje de cripto. Todavía queda mucho por cubrir, pero ahora deberías comenzar a comprender mejor cómo arbitrar bitcoins, lo cual es un comienzo perfecto para tu viaje.

¿Cómo arbitrar Ethereum y Altcoins?

Bitcoin es sólo una pieza del rompecabezas a la hora de aprender a arbitrar criptomonedas. La industria ha evolucionado bastante desde que BTC apareció por primera vez, por lo que hay muchas otras criptomonedas para arbitrar. Y dependiendo de las monedas o tokens en los que se concentre, la forma en que comience a operar con criptomonedas con arbitraje puede diferir.

Si, por ejemplo, estás utilizando una criptomoneda como Ethereum o cualquier otra criptomoneda que sea compatible con Ethereum, entonces estas disponible para una variedad de oportunidades diferentes. Esto se debe a que el ecosistema Ethereum es el hogar no oficial de finanzas descentralizadas o DeFi. Y con ello vienen los intercambios descentralizados o DEX.

Los DEX son una bestia completamente diferente a los intercambios de criptomonedas centralizados, pero son necesarios para comprender completamente cómo realizar operaciones de arbitraje en criptomonedas. Estos son exchanges que se ejecutan completamente en blockchain, lo que significa que su infraestructura y arquitectura están basadas en blockchain, sin verdaderos intermediarios. Todo es manejado por contratos inteligentes.

La mayor parte de la información que aprendimos sobre Bitcoin todavía se aplica cuando aprendemos a arbitrar criptomonedas basadas en Ethereum. Pero ahora tenemos más intercambios que se pueden utilizar, lo que equivale a más posibilidades. Los intercambios descentralizados tienden a tener una latencia más baja que los centralizados, lo que significa que, en teoría, el arbitraje debería ser más fácil de realizar.

Pero tenga en cuenta que las criptomonedas basadas en Ethereum tienen una velocidad de transacción y una estructura de tarifas de transacción diferentes a las de Bitcoin. Generalmente, Ethereum es más rápido y desde su paso a Proof-of-Stake, es más barato que Bitcoin (excluyendo Lightning Network). Pero Ethereum ha sido propenso a la congestión en el pasado: aquí es donde demasiadas transacciones obstruyen la red y ralentizan la adición de bloques.

Si realiza arbitraje en un momento en que la red está congestionada, se está preparando para el fracaso, ya que esto significa que tendrá transacciones más lentas y tarifas más altas. En el mejor de los casos, es posible que obtenga menos ganancias en sus operaciones; lo peor, la lentitud podría significar que usted pierde por completo una oportunidad de arbitraje.

Como mencionamos con Bitcoin, asegúrese de mantenerse al día con las señales sociales de cualquier otra criptomoneda también. BitDegree hace que esto sea fácil de hacer ya que sus señales sociales son muy accesibles y muestran el tráfico del sitio web, estadísticas de Twitter, estadísticas de Reddit y muchas otras piezas de información sobre una amplia gama de activos. Por ejemplo, aquí en Página de señales sociales de Ethereum, vemos que sus seguidores en Twitter están aumentando al momento de escribir esto.

Comprender las criptomonedas en el comercio de arbitraje automatizado

Un tutorial que analiza qué es el comercio de arbitraje en criptomonedas no estaría completo sin examinar los servicios automatizados. En esencia, este es el acto de usando bots o scripts que han sido programados para saber cómo arbitrar criptomonedas. Suelen ser más rápidos que un humano, por lo que suelen ser los favoritos.

Estos bots identifican automáticamente oportunidades de arbitraje y compran y venden criptomonedas en diferentes intercambios. Los robots utilizan algoritmos para monitorear las diferencias de precios entre estos intercambios y, cuando detectan una oportunidad de arbitraje, ejecutan operaciones automáticamente para obtener ganancias.

El panorama del comercio de criptomonedas está lleno de este tipo de bots, que ejecutan y evalúan el arbitraje en nombre de las personas que los ejecutan. Algunos programadores construyen estos robots ellos mismos, enseñándoles cómo arbitrar bitcoins y otras criptomonedas haciéndoles analizar datos pasados, mientras que otros están diseñados para ejecutarse simplemente cuando identifican discrepancias de precios específicas.

Pero no te preocupes si no eres programador, ya que es posible encontrar bots de arbitraje en línea que puedes utilizar. Un ejemplo es RoboFi, que es un servicio de robot comercial DeFi que ayuda a las personas a implementar robots de arbitraje en intercambios descentralizados.

Estos robots tienden a consumir muchas de las oportunidades de arbitraje que existen, por lo que si planeas aprender manualmente cómo arbitrar criptomonedas, entonces es posible que tengas una competencia muy dura. Esto no quiere decir que el arbitraje manual sea imposible, pero luchar contra la velocidad de un robot es bastante difícil.

Una parte muy importante de aprender lo que es el comercio de arbitraje en cripto es aprender que los bots han inundado el espacio, y han dejado menos oportunidades para las personas que prefieren hacerlo por sí mismos. RoboFi le ayudará si usted quiere ir por ese camino, también, pero también es una buena idea mirar lo que otros robots están disponibles y comprobar a través de sus comentarios e informes de personas que los utilizan.

El arbitraje automatizado del comercio de criptomonedas es un área compleja de desentrañar por completo, pero para un principiante, sólo necesita saber de su existencia y que están en el mercado. Véalos como una vía potencial para que usted tome, pero también tenga en cuenta que para usarlos, usted necesita saber mucho más que simplemente lo que es el comercio de arbitraje en cripto o cómo arbitrar cripto.

Riesgos y Consecuencias del Comercio de Arbitraje Criptográfico

Usted ha aprendido acerca de cómo realizar comercio de arbitraje con criptomonedas y ha oído hablar de las operaciones de arbitraje automatizadas con criptoactivos, pero examinemos los riesgos que implica en general. Algunos de los riesgos ya se han mencionado de pasada, pero aquí nos centraremos más intensamente en ellos.

El primer gran riesgo a tener en cuenta es que las oportunidades de arbitraje son muy efímeras, por lo que hay que actuar con rapidez. Y con la aparición de los robots automatizados de arbitraje de comercio de criptomonedas, hay que ser tremendamente rápido para hacerse con las mejores ofertas y obtener los mejores beneficios. Esto significa que necesitas un ordenador rápido, una buena conexión a Internet y saber exactamente qué acciones debes realizar para operar, retirarse y volver a operar en otra exchange.

No sólo esto, sino que las redes de blockchain congestionadas pueden ralentizar tu progreso y hacer que pierdas oportunidades. Esto es cierto para cualquier criptodivisa, ya que el proceso de añadirlas a otro intercambio implica mover fondos entre carteras, pero es especialmente cierto con los intercambios descentralizados, ya que estos se ejecutan completamente en blockchains.

Entonces, ya sea que estés aprendiendo cómo arbitrar bitcoins o algo más, vale la pena tenerlo en cuenta. Los tokens e intercambios basados ​​en Ethereum han sido víctimas de congestión en el pasado, por lo que los comerciantes deben tener esto en cuenta, pero sinceramente la congestión puede afectar a la mayoría de las redes blockchain.

Muy relacionada con esta preocupación está los cortes de red. La mayoría de las cadenas de bloques son bastante funcionales hasta el punto de que no se cierran, pero algunas blockchains más nuevas y experimentales luchan. Un ejemplo perfecto de esto es Solana, que se sabe que sufre cortes de vez en cuando. Cualquiera que esté aprendiendo a realizar operaciones de arbitraje con criptomonedas debe investigar la red que está utilizando para evitar esto.

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Conclusión

Ahora bien, ya debería tener una buena comprensión de lo que es el comercio de arbitraje en criptomonedas. Esta es una forma muy lucrativa e interesante de ganar dinero en esta industria, pero también es muy compleja. El contenido de esta guía es perfecta para alguien que es nuevo en el aprendizaje de qué es el comercio de arbitraje en criptomonedas, pero en muchos sentidos, ¡Esto es sólo el comienzo de la madriguera del conejo!

¡Hay mucho más que aprender! Parte de esto tiene que ver con la industria, y otra parte tiene que ver en la manera cómo a usted, como individuo, le gustaría participar en el arbitraje. Diferentes personas tienen diversos estilos comerciales y por eso no existe un método único para esto. Afortunadamente, los exchanges de alta calidad en el mercado, como Binance, Kraken, y KuCoin, le brindan el campo de juego perfecto para probar métodos con confianza.

Una pregunta que debes hacerte es si quieres utilizar bots de arbitraje o no. Cabe señalar que no es ninguna vergüenza emplear la ayuda de la tecnología para alcanzar mayores alturas financieras, y se debe enfatizar que todavía hay algunas oportunidades de arbitraje alcanzables para aquellos que siguen la ruta manual. Ambas opciones son viables e importantes para comprender qué es el comercio de arbitraje en criptomonedas.

Se puede deducir, el comercio de arbitraje no es tan sencillo como otros tipos de comercio, pero con esta guía, debería tener el conocimiento para comenzar su viaje con este oficio. Tómese su tiempo para comprender y procesar qué es el comercio de arbitraje en criptomonedas, y asegúrese de atrincherarse en una amplia gama de datos y noticias sobre criptomonedas para estar siempre al tanto de los nuevos desarrollos y señales sociales.

El contenido publicado en este sitio web no tiene como objetivo dar ningún tipo de asesoría financiera, de inversión, de trading, o cualquier otra forma de asesoramiento. BitDegree.org no avala ni sugiere la compra, venta o posesión de ningún tipo de criptomoneda. Antes de tomar decisiones de inversión financiera, consulta a tu asesor financiero.