¿Qué es el Arbitraje de Criptomonedas? Principios Básicos
En esta sección, ¡Analizaremos cómo hacer arbitraje de criptomonedas!
Para los recién llegados, el arbitraje de criptomonedas puede sonar intimidante, incluso difícil. Pero no tiene por qué. Una vez que se entiende la esencia de las cosas, se vuelve intrigante. Te preguntarás, ¿Qué es el arbitraje de criptomonedas? Bueno, se trata de ser el más listo y el más rápido de la clase. Y verás qué tipo de retos aguardan a quienes están dispuestos a adentrarse en el territorio de esta impredecible estrategia de trading.
Muchas personas posponen el aprendizaje sobre cómo hacer arbitraje de criptomonedas simplemente porque temen no entenderlo. ¡Pero incluso los profesionales empezaron una vez por el principio! Y hoy, estoy a punto de presentarte este tema de una manera accesible, ¡Y ayudarte a descubrir lo cautivador que puede ser!
En esta sección, vamos a profundizar no sólo en los fundamentos básicos del arbitraje de criptomonedas, sino también en comparaciones y ejemplos reales. A continuación, explicaré cómo encontrar oportunidades de arbitraje y qué retos aguardan a quienes participan en él.
Sin más preámbulos, ¡Comencemos!
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What is Crypto Arbitrage? (Risks & Tips Explained With Animation)
¿Qué es el Arbitraje de Criptomonedas?
Entonces, ¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?
En pocas palabras, el arbitraje de criptomonedas es una estrategia comercial. Hace referencia a los operadores que se aprovechan de las diferencias en los precios de los activos en diferentes mercados de criptomonedas. En términos prácticos, significa comprar criptomonedas en algunas plataformas a un precio y venderlas en otras plataformas a un precio más alto. La diferencia entre los precios es el beneficio que obtienen los arbitrajistas de criptomonedas.
¿Qué tal un ejemplo realista? Éste es Tony. Se acerca el verano, así que sus compañeros de trabajo empiezan a hablar de comprarse una moto nueva. Tony detecta una nueva oportunidad de obtener beneficios. Así que explora el mercado y descubre que hay una tienda de bicicletas poco popular a unos 160 km de distancia. Y aquí está el truco; las bicicletas son más baratas allí que en las tiendas locales de la zona donde vive Tony.
Así que, en lugar de pagar $500 por una bicicleta en su zona, Tony va a ese lugar y compra una por $400. La trae de vuelta y la vende al precio local de $500, con lo que obtiene un beneficio de $100.
Este es el concepto básico del arbitraje, que puede aplicarse a diversos mercados e industrias. Incluso se podría decir que Tony acaba de participar en una especie de "arbitraje de bicicletas". Ahora bien, cambiemos "bicicleta" por "criptomoneda", y nos acercaremos más a lo que es el arbitraje de criptomonedas.
Sigamos con un ejemplo relacionado con las criptomonedas. Imagina que Bitcoin cotiza a $22.000 en la Bolsa X y a $23.000 en la Bolsa Y. Entonces, un operador compraría 1 Bitcoin en la Bolsa X, lo transferiría a la Bolsa Y y lo vendería. El resultado es un beneficio de $1.000.
Sin embargo, tenga en cuenta que hay costos que no son evidentes a primera vista. Al igual que es esencial pensar en los costos de transporte, almacenamiento e impuestos al comprar una bicicleta, es igual de crítico no olvidarse de las tarifas asociadas al participar en el arbitraje de criptomonedas. Pero hablaremos de ello más adelante.
Oportunidades de Arbitraje
El siguiente tema a tratar es la cuestión de dónde y cómo encontrar oportunidades de arbitraje. Si fuera tan fácil, todo el mundo sabría cómo hacer arbitraje de criptomonedas. Pero cuanto más se llega a saber acerca de este estilo de comercio, más te das cuenta de por qué definitivamente no es una estrategia de comercio para principiantes.
Entonces, ¿Por qué es así?
Las comisiones de cambio, por ejemplo, son suficientes para hacer casi imposible el arbitraje de criptomonedas en los mercados centralizados. Las variaciones de precios de monedas y tokens en diferentes CEXs son menores, y al comprar activos, transferirlos y venderlos, tendrías que lidiar con varias comisiones de intercambio, lo que podría acabar con todas tus potenciales ganancias.
Por lo tanto, el arbitraje de criptomonedas requiere un mayor enfoque en algo un poco más intrincado que los CEX. Por ejemplo, DEXs, o intercambios descentralizados.
Por cierto, si crees que necesitas refrescar tus conocimientos sobre CEXs y DEXs, ¡Asegúrate de echar un vistazo a esta sección! En ella encontrarás todo lo que necesitas saber sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas.
Volvamos ahora a las oportunidades de arbitraje. Los operadores de criptomonedas acuden a los DEX porque, por lo general, tienen fondos de liquidez diferentes de aquellos ofrecidos por los mercados centralizados. Esto es importante, porque afecta al precio del activo que se vende en el DEX. Por ello, los diferentes fondos de liquidez dan lugar a la posibilidad de que el mismo activo se negocie a diferentes precios en diferentes DEX. Y precios diferentes significan oportunidades de arbitraje.
Asimismo, los DEX suelen estar menos organizados y controlados que los mercados centralizados, por lo que es más probable que surjan diferencias de precios.
Y vale la pena señalar que, a diferencia de los mercados centralizados, es más probable que los mercados descentralizados apliquen comisiones más bajas.
Lógicamente, estas oportunidades no son duraderas. Si lo fueran, todo el mundo las aprovecharía hasta que se agotaran los fondos de liquidez. Por lo tanto, se necesita un hábil operador de arbitraje para identificar estas oportunidades, tomar una decisión informada y actuar con rapidez.
Pero hay mucho más que intercambios descentralizados. Otra forma de buscar oportunidades de arbitraje de criptomonedas es acudir a las plataformas Peer-to-Peer (o, más comúnmente conocidas como "P2P").
A diferencia de los intercambios de criptomonedas, centralizados o descentralizados, las plataformas P2P permiten a los particulares intercambiar directamente criptomonedas entre sí sin necesidad de intermediarios. Esto significa que los comerciantes pueden ejecutar operaciones a precios diferentes, lo que puede crear discrepancias de precios para el mismo activo.
Por cierto, si crees que aprender más sobre las plataformas P2P no te hará daño, asegúrate de echar un vistazo a esta sección sobre las diferentes formas de operar con criptomonedas, ¡Te ayudará a desarrollar una mejor comprensión de cómo hacer arbitraje de criptomonedas!
Bien, volvamos al tema. El arbitraje P2P se produce cuando un operador encuentra un vendedor en una plataforma P2P que ofrece un cripto activo a un precio inferior al del mercado, lo compra e inmediatamente vende la misma criptomoneda en otra plataforma P2P a un precio superior.
Sin embargo, las oportunidades de arbitraje P2P conllevan una serie de riesgos. En primer lugar, lleva tiempo encontrar a estos operadores dispuestos a vender activos a un precio inferior al del mercado.
Y no sólo eso, los operadores tienen que ser muy rápidos a la hora de identificar estas situaciones, porque, en los momentos de duda, otros operadores simplemente les arrebatarían esta oportunidad delante de sus propios ojos.
También hay que mencionar el riesgo de fraude en las plataformas P2P. Se trata de un tipo de acuerdo Peer-to-Peer, por lo que nunca se sabe qué tipo de trucos se va a sacar de la manga la otra parte. Por lo tanto, el arbitraje P2P requiere precaución adicional.
Por último, las plataformas de comercio P2P suelen tener volúmenes de negociación más bajos que, por ejemplo, los intercambios centralizados o descentralizados. Se puede comprar tanto como ofrezca el vendedor, no más. Esto, por tanto, impone límites a las posibles ganancias por arbitraje.
Pero la búsqueda manual de oportunidades de arbitraje tiene un gran inconveniente. Lleva mucho tiempo. Y cuando se trata de localizar, identificar y ejecutar una operación... Los humanos no pueden vencer a las máquinas. Si los nuevos operadores confiaran enteramente en sí mismos, pronto verían pérdidas, y se encontrarían con la pregunta, "¿Qué hay de malo en las operaciones de arbitraje de criptomonedas?".
Por supuesto, los operadores de arbitraje inteligentes han empleado tecnología punta para ser imbatibles en este juego. Me refiero a los bot arbitraje criptomonedas.
Tal y como suena, un bot arbitraje criptomonedas es un programa de comercio automatizado que está diseñado con un propósito específico en mente; tomar ventaja de las diferencias de precios de los activos entre los diferentes intercambios de criptomonedas. Si se produce una diferencia de precio menor, puedes estar seguro de que un bot la detectará más rápido que un operador de arbitraje humano.
Todo bot arbitraje criptomonedas utiliza sofisticados algoritmos para identificar estas oportunidades y ejecutar las operaciones de forma rápida y automática, sin necesidad de intervención humana. Esto no sólo elimina la necesidad de investigación manual, sino que también elimina el elemento de indecisión. En muchos casos, una toma de decisiones lenta acabaría simplemente en una oportunidad de arbitraje perdida. Los bots resuelven este problema, al menos hasta cierto punto.
Una vez localizada una diferencia de precio, el bot ejecuta la operación. El dinero recién ganado acaba en el bolsillo de quien empleó o, en muchos casos, creó él mismo el bot arbitraje criptomonedas.
Para poner las cosas en perspectiva, he aquí algunos ejemplos reales de lo eficientes que pueden llegar a ser estos bots.
Se dice que Dmitrii Ushakov, un operador ruso, obtuvo beneficios de $1,8 millones de dólares en sólo un mes de uso de bots de arbitraje. Usó estos bots precisamente para controlar las diferencias de precios en los mercados de Bitcoin y Ethereum a través de las plataformas de intercambio.
Otro ejemplo. Un grupo de operadores de la Universidad de California hizo una fortuna gracias a los bots de arbitraje. Desarrollaron los bots, los soltaron y, en el transcurso de varios meses, acabaron con más de $50.000 dólares en el bolsillo.
Por eso surgen las preguntas. ¿Por qué molestarse en aprender a participar en el arbitraje de criptomonedas? ¿Por qué no aprender a crear un bot arbitraje criptomonedas? ¿Por qué no los utiliza todo el mundo? Sí, los operadores pueden comprar uno o dos bots. Pero, como es lógico, los mejores bots no están a la venta.
¿Por qué venderlos a cambio de dinero cuando el propio bot puede generar ese dinero por sí mismo? Por eso todos los bots de arbitraje listos para el mercado son versiones diluidas de los que no están a la venta.
Desafíos y Riesgos
Sin embargo, hay algo que conecta todas las formas de participar en el arbitraje de criptomonedas. Ya sean oportunidades en DEXs, plataformas P2P, o incluso acceso a bots de arbitraje, a medida que aprendas cómo hacer arbitraje de criptomonedas, pronto empezarás a darte cuenta de que todos se enfrentan a los mismos retos. Así es, el arbitraje de criptomonedas está repleto de obstáculos que pueden arruinar incluso las oportunidades más prometedoras de obtener ganancias.
Para empezar, el mercado de criptomonedas es hipervolátil. Esto significa que las discrepancias de precios, que son la razón por la que el arbitraje de criptomonedas es incluso posible, desaparecen súper rápidamente. Y, a veces, ni siquiera la acción inmediata es suficiente.
¿Por qué? Bueno, por ejemplo, a veces, un puente entre blockchains, una solución para llevar tokens de un blockchain a otro, puede encontrarse con problemas técnicos al procesar dichas transacciones. Los tokens podrían quedarse atascados en él, dejando al comerciante con su dinero colgando en el aire. Y el tiempo empleado en recuperarlo supondría una oportunidad de arbitraje desperdiciada, ya que las diferencias de precio fluctuarían mientras tanto.
Como ya he mencionado, las comisiones de transacción pueden acabar con las ganancias del arbitraje. Por ello, los operadores optan por opciones menos costosas, más fáciles de encontrar en DEX o plataformas P2P. Pero incluso entonces, el problema de las comisiones no se evita del todo.
Cada transacción es un hecho imponible, según la jurisdicción fiscal del estado. Esto significa que el comercio de arbitraje está sujeto a la supervisión reguladora, que suele variar en las diferentes regiones del mundo.
Por lo tanto, los comerciantes de diferentes países tienen que asegurarse de que cumplen con todas las leyes y reglamentos aplicables, y que son conscientes de los impuestos que tendrán que pagar por todo el dinero que están a punto de hacer. Si esto no se tiene en cuenta, estas "tasas inesperadas" podrían realmente afectar a las ganancias de un operador.
Conclusión
En resumen, el arbitraje de criptomonedas puede ser una forma realmente lucrativa de abordar el mercado de criptomonedas, y no hay una forma correcta de hacer arbitraje. Pero, con el fin de ejecutar tal estrategia de comercio con éxito, los comerciantes realmente tienen que intensificar su juego, estar bien preparados, bien informados, y tienen un montón de experiencia práctica y la conciencia acerca de los riesgos involucrados al momento de aprender como hacer arbitraje de criptomonedas.