¿Qué es el Antilavado de Dinero (AML)?
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El lavado de dinero es una frase muy conocida entre los delitos criptográficos. El ejemplo más apropiado es cuando un multimillonario de Australia, Andrew Forrest, señaló que Facebook infringía las leyes de Antilavado de Dinero de Australia. Se suele hablar de blanqueo de dinero para describir el proceso de mover fondos obtenidos ilegalmente a través de transacciones complicadas.
Asimismo, estas transacciones se consideran legales, por consiguiente, no se pueden detectar, lo que permite al propietario original del dinero ilegal utilizarlo para lo que desee.
El Antilavado de Dinero (AML) se refiere a la prevención del movimiento de dinero ilegal en todo el mundo mediante una serie de regulaciones. Cuando los registros de depósitos o transacciones parecen ser mayores de lo habitual, las instituciones financieras deben vigilar a estos clientes en particular. Además, la lucha contra el blanqueo de capitales puede incluso tener por objeto prevenir actividades delictivas como el tráfico de contrabando o de drogas.
Además, las instituciones financieras desempeñan un papel importante en las leyes contra el Antilavado de Dinero. Los delincuentes se verían fuertemente disuadidos de cometer estos delitos si no pudieran desplazar eficazmente los ingresos procedentes de sus actividades fraudulentas.