¿Qué es el Lavado de Dinero?
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El lavado de dinero es una actividad financiera delictiva que consiste en ocultar fuentes de ingresos y flujos de efectivo a las autoridades legales. Algunos de los primeros esquemas de lavado de dinero datan de la década de 1930, durante la era de la Prohibición en los Estados Unidos. En ese entonces, se utilizaron técnicas de lavado de dinero para ocultar la venta ilegal de alcohol.
El objetivo de los esquemas de lavado de dinero es ocultar dinero, generalmente grandes cantidades, a las autoridades financieras. Las entidades que cometen lavado de dinero pueden utilizar empresas fantasma, bancos extraterritoriales u otras organizaciones fraudulentas para encubrir los fondos.
La compra de artículos de arte o de lujo, como yates, es una estrategia común para blanquear dinero y evitar incluirlo en declaraciones de impuestos.
A menudo se considera las criptomonedas como un mecanismo para el lavado de dinero. En 2021, Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, prohibió el uso de todos los cripto activos como fuente de pago válida, basándose en el fraude y las actividades delictivas relacionadas con los mismos.
Algunos países, como Argelia, Bolivia y Macedonia del Norte, han establecido regulaciones contra las criptomonedas y el lavado de dinero o anti-money laundering (AML) para restringir el uso de criptomonedas y reducir la posibilidad de que los activos digitales se utilicen con fines ilícitos.