¿Qué es FINTRAC?
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Entonces, ¿Qué es FINTRAC? El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) se creó en el año 2000. Funciona con independencia de los organismos canadienses encargados de la aplicación de la ley, pero está autorizado a revelarles información de inteligencia financiera; FINTRAC depende directamente del Ministro de Finanzas.
El Centro se rige por la Ley sobre el Producto del Delito (Blanqueo de Capitales) y la Financiación del Terrorismo (PCMLTFA) y cumple su reglamento. La misión de la institución es detectar e investigar los casos de blanqueo de dinero y transmitir cualquier información pertinente a las autoridades policiales si detectan casos sospechosos de financiación del terrorismo.
FINTRAC participa en el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/ATF), bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas de Canadá.
Pero, ¿Qué es FINTRAC? En 2006, la Ley C-25 amplió el mandato de FINTRAC. Esto permitió a la organización identificar a los clientes, registrar y llevar registros de los operadores de divisas, personas y empresas financieras que realizan operaciones financieras en Canadá. Como parte de su mandato, FINTRAC puede establecer infracciones para las entidades que no se registren o no cumplan la normativa.
Las entidades reguladas deben facilitar toda la información financiera a FINTRAC. Esto incluye cualquier transacción sospechosa, indicios de propiedad terrorista, transacciones en efectivo a gran escala, cambios de divisas transfronterizos y cualquier ETFs internacionales entrantes o salientes de más de $10.000 en un periodo de 24 horas.