¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)?
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (siglas en inglés OFAC) es una agencia de inteligencia financiera y de aplicación de la ley bajo la supervisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fue fundada en 1950 durante la guerra de Corea. Cuando China entró en la guerra, el presidente estadounidense Harry Truman llamó a una emergencia nacional y congeló los activos chinos y coreanos dentro de la jurisdicción estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (siglas en inglés OFAC) es responsable de publicar la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Es una lista de personas y organizaciones que pertenecen a países específicos o actúan en su nombre.
Las partes incluidas en la lista pueden ser terroristas, afiliados de agresores extranjeros y quienes actúan de otro modo contra los intereses del gobierno de Estados Unidos. La OFAC impone sanciones a las entidades incluidas en la lista SDN.
Si una entidad es sancionada, sus activos se consideran bloqueados. A los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe cualquier trato financiero con las partes incluidas en la lista SDN. El Congreso aprueba las sanciones apropiadas. El presidente también tiene poder de aprobación si se declara el estado de emergencia.
La OFAC puede seguir los mandatos de la ONU para imponer sanciones a entidades y naciones. Rusia fue sancionada inicialmente en 2014, tras la ocupación de Crimea, y se impusieron nuevas sanciones en 2022, durante la invasión de Ucrania. Otros países y regiones sancionados por la OFAC son Zimbabwe y los estados balcánicos.
Desde 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (siglas en inglés OFAC) de los Estados Unidos también ha estado investigando criptomonedas. La agencia ha impuesto multas y advertencias a empresas como Coinbase y BitPay debido a casos de ransomware y otros ataques maliciosos a víctimas que poseen criptomonedas.