¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es una organización internacional que establece principios internacionales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Fue creado en 1989 por el G-7. Al principio sólo contaba con 16 miembros, pero a partir de 2022 tiene 39. Tras los atentados terroristas del 11-S, el mandato del GAFI se amplió para incorporar la financiación del terrorismo en 2001.
El cometido de esta organización es conocer las tendencias del blanqueo de capitales, supervisar las actividades legislativas, financieras y policiales a escala nacional e internacional, informar sobre su cumplimiento y emitir sugerencias y normas para combatirlo.
La norma mundial en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo la establecen las Cuarenta Recomendaciones sobre el Blanqueo de Capitales y las Nueve Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional. Cada Estado miembro puede interpretar estas recomendaciones en función de sus propias circunstancias y del marco de su Constitución.
En 2010, el Grupo de Acción Financiera Internacional comenzó a publicar su Lista Negra, formalmente conocida como Lista de Países o Territorios No Cooperativos (NCCT, por sus siglas en inglés), además de las 40+9 Recomendaciones, jurídicamente no vinculantes. La lista muestra los países que se han negado a cooperar con los esfuerzos internacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Esto incluye la negativa a revelar los datos de las cuentas bancarias o de bolsa y la información sobre la titularidad de estas cuentas, así como la identidad de los clientes, sociedades ficticias y otras instituciones financieras utilizadas habitualmente para blanquear dinero.